Celui considéré par l'unité d'exploitation centrale (UCO) de la garde civile comme « Cerveau opérationnel », Francisco Javier Cillán Contreras, Avec lequel Víctor de Aldama et son partenaire Claudio Rivas ont réussi à frauder 367 millions, il a lancé des balles dans sa déclaration comme enquêtant devant le juge Santiago Pedraz, qui enquête sur une macrotramme de fraude dans la cuve des hydrocarbures.
Aux questions de son avocat, Cillán a assuré que dans son entreprise, il a agi comme une simple administration et que les ordres ont été donnés par María Luisa Rivas Ruiz-Capillas, sœur de l'un des dirigeants du réseau corrompu, Claudio Rivas et Pedro Antonio Marín, Administrateur unique depuis le 10 novembre 2020 par Villafuel SL, la principale entreprise du réseau corrompu. Il a également souligné que si dans les tests collectés par l'UCO, il est indiqué qu'il a donné des ordres à d'autres employés, c'est parce que la direction de l'intrigue a enseigné les plus administratives.
L'homme d'affaires Javier Cillán, à son arrivée pour déclarer la Cour nationale, le 5 mars 2025, à Madrid (Espagne). Le juge de la Cour nationale qui enquête sur Víctor de Aldama pour une prétendue fraude dans la TVA des hydrocarbures prend la déclaration / Gustavo Valiente – Europa Press
Cependant, Cillán lui-même a défendu, contre les conclusions de la garde civile, qui le définit comme Un « connaisseur expérimenté du secteur des hydrocarbures« , qui n'avait aucune expérience dans le secteur des hydrocarbures lorsqu'il a commencé à travailler avec l'intrigue.
Il nie les irrégularités
Selon Cillán, il n'y avait aucun lien qui n'était pas une relation commerciale entre Villafuel et les autres sociétés marketing. De plus, l'étude a souligné que Villafuel n'était pas obligé de payer la TVA des ventes dans son statut d'opérateur Dans le cadre du dépôt budgétaire parce que, comme il l'a souligné, la société a vendu dans un régime suspendu dans le cadre du dépôt budgétaire.
Les sources consultées ajoutent que Cillán a détaillé que Villafuel a acheté et vendu du carburant Et ces opérations ont été effectuées dans les réservoirs Exolum-CLH, via la plate-forme SIO, selon Europa Press.
Dans ce contexte, Cillán aurait souligné que le L'agence fiscale avait des connaissances tous les trois jours de toutes les transmissionsparce que Villafuel était dans la fourniture immédiate d'informations.
« Chef des opérations »
Plus précisément, les agents UCO considèrent Cillán El « Chef des opérations et comptables de Villafuel SL « dans lequel il était chargé d'établir « Stratégie commerciale et relations de vente d'hydrocarbures« Que cette entreprise a fait » par les fournisseurs. «
Javier Cillán avec Claudio et María Luisa Rivas / Epe
María Luisa Rivas et Javier Cillán avaient coïncidé dans la société Eurofórum Escorial, qui a tous deux abandonné pour diriger Villafuel SL. Selon la déclaration informative de retenues pratiquées par cette société, En 2023, Cillán aurait reçu une rémunération de 941 039 eurosce qui le place « dans un domaine de direction et, par conséquent, de connaissances élevées ».
« Testaferro qualifié »
D'un autre côté, la déclaration de Pedro Antonio Marín, qui devrait également avoir lieu mercredi, a déménagé au 12 mars. L'UCO considère que cette enquête est également Un « membre éminent au sein de l'organisation criminelle présumée pour être le seul administrateur de Villafuel. «
Par conséquent, les agents l'identifient comme « Testaferro qualifié en vertu des ordonnances des dirigeants de l'organisation criminelle présuméeafin de les déconnecter du mercantile avec lequel la valeur de la TVA a été directement réalisée. «
