Lorsque le secret qui pèse sur un résumé est soulevé, les différentes lignes d'enquête suivies par le bureau du procureur sont exposées et, dans le cas de Montoro, de la garde civile et des mossos, pour tenter de démêler toutes les méthodes utilisées par le complot présumé de corruption démontée pour profiter et essayer de le cacher. Une de ces lignes va à démêler si le L'ancien ministre Cristóbal Montoro a vraiment découplé du bureau qu'il a fondé lorsqu'il a quitté le gouvernement de José María Aznar, équipe économique. Il a toujours fait valoir qu'il l'a fait en 2008, de sorte que lorsqu'il est retourné au Trésor avec Mariano Rajoy en tant que président, il n'avait plus de relation avec lui. Les doutes des chercheurs découlent de la manière dont ils se sont détachés de leurs actions, comme indiqué dans le résumé auquel le journal a eu accès.
Le procureur anti-corruption attaché à la cause, Carmen García Cerdáil considère suspect que lorsque Montoro s'est détaché de sa participation « , les droits d'acquisition préférentiels n'ont pas été exercés. Il ajoute que « Il est frappant que le package de M. Montoro se termine entre les mains de M. Martínez Rico (qui semble ne pas nuire aux revenus de l'Office en fonction du pourcentage de participation formelle), ainsi que dans leur frère (Ricardo Montoro, qui ne consiste pas en l'exercice de fonctions, ni de prise de décision, ou de représentations ou d'autorisations dans les comptes, ou les flux de location inhérents à sa participation, en revanche Pas négligeable) « Ricardo Martínez Rico est également le frère de Felipe Martínez Rico, qui était chef du cabinet de Montoro au Trésor, lorsqu'il est retourné au gouvernement par Mariano Rajoy.
Le mémoire budgétaire indique que le frère de l'ancien ministre « à son tour peut sembler qu'il a distribué ces participations au reste des partenaires », mais « ne dépend pas du pourcentage de ceux-ci au moment de la transmission (L'actionnaire majoritaire étant hors de la distribution), mais coïncidant approximativement avec ceux qui existent en 2008 lorsque M. Montoro est resté au bureau. «
De l'avis du représentant du ministère public, ce « Je m'entraînerais la maintenance du statut, du contrôle des entreprises, des conditions ou des pactes entre les partenaires. » Par conséquent, il propose au juge de l'instructeur, le chef de la Cour d'Instruction numéro 2 de Tarragone, Rubén Rus, « pour se plonger dans l'enquête sur ladite opération » de la séparation efficace pour déterminer si elle était telle et la décision et le contrôle de chaque partenaire, ainsi que les accords possibles entre eux ou les ventes conditionnées qui pouvaient se produire et toute autre circonstance.
À la demande des Mossos et de la Garde civile, avec le soutien de l'anti-corruption, le magistrat a libéré les métiers vers différentes entités bancaires pour réclamer des informations sur les comptes des différents accusés et leurs sociétés, ainsi que ceux qui se sont rendus à l'équipe économique pour avoir accès au Trésor et avec elle pour pouvoir atteindre une législation plus bénéfique pour leurs intérêts. Dans l'une de ses résolutions, le juge enquêteur Remise budgétaire obtenue par les compagnies de gaz industriel a embauché ce bureau dans 85%qui était toujours très avantageux de recourir à ses services, malgré le montant qu'ils lui ont payé, que atteint 779 705 euroscomme indiqué par l'équipe économique elle-même.
Le procureur, après s'être souvenir de la demande des forces et organes de sécurité de l'État, a fait écho à l'une des conclusions du rapport de l'agence fiscale dans laquelle cette agence dit que « l lLama l'attention qu'il y a des partenaires qui ne reçoivent pratiquement pas officiellement de revenus, obtenant des revenus par divers ex-membres du bureau en exercices après leur sortie formelle, La non-exercice des droits d'acquisition, ainsi que les désaccords entre les pourcentages de participation aux équipes économiques et les revenus directement ou indirectement reçus par les partenaires tout au long de la période analysée, considérant également que les résultats accumulés aux réserves, sans distribution, jusqu'à l'année 2016 « .
Compte tenu de ces circonstances détectées par l'AEAT, Anticorruption considère que « avec les erreurs et les écarts indiqués concernant les sujets, leurs pourcentages de participation » et ceux obtenus à partir de leur vente, c'est pratique « Obtenir une documentation plus précise sur les mouvements de compte, le titre, les frais de participation, la prise de décision« , Afin de » jeter personnes interposées, pactes entre partenaires et / ou ventes d'actions, dont le prix réel pourrait dépasser la valeur nominale déclarée. «
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