L'unité opérationnelle centrale de la garde civile (UCO) détaille dans un rapport remis ce vendredi à l'instructeur de l'affaire Koldo à la Cour suprême, concernant les actifs de José Luis Ábalos, que l'ancien ministre a opéré avec un « niveau significatif de revenus en espèces » au cours des années 2014 et 2024.
L'analyse des comptes bancaires et les informations fiscales de Ábalos analysées par la garde civile, selon le rapport auquel le journal a eu accès, a permis d'identifier différents éléments pertinents pour cette cause. Parmi eux, l'existence d'un nombre important de revenus en espèces au cours des années 2014 et 2024, ce qui représente un total de 60 270,01 euros. Ce revenu métallique, selon le rapport susmentionné, présente une évolution croissante en 2017, atteignant leur point maximum en 2020 (14 940 euros).
De même, le rapport distingue d'autres retraits en espèces d'une valeur de 22 890 euros réalisés principalement par carte entre 2014 et 2017. Ces dispositions cessent complètement entre 2018 et 2023, reprenant en 2024.
Langue clé
En outre, le rapport révèle comme une conseillère Koldo García et son épouse, Patricia Uriz, verbalisant dans leurs conversations qui une partie de l'argent qu'ils gèrent, en espèces ou par le biais de leurs comptes, « n'est pas la vôtre ». Il ajoute que l'exposition des indications et des conversations de mariage montre que l'argent appartenait à Ábalos.
Ainsi, les messages analysés révèlent que Koldo et Patricia utilisent un langage « convenu » pour désigner les billets de grande valeur. « Getorras » serait de 500 euros de billets « , » semelles « de 200 et de laitue de 100 euros. « La simple existence de ces références figuratives signifierait une indication d'intérêt pour cacher l'existence de cet argent », conclut la garde civile.
Pour les chercheurs, des messages entre Koldo et son exposition désormais ex-femme « , d'une part, que l'argent mentionné appartenait à Ábalos et, d'autre part, ce mariage s'est avéré être le gardien et le gestionnaire de cet argent. »
Tout au long du rapport, qui s'étend à près de 300 pages, l'UCO souligne également d'autres montants suspects en relation avec les déboursements effectués par Ábalos sans justification bancaire, parmi lesquels se démarque de 20 799,40 euros de dépenses personnelles, facturant une source de revenus improvisée.
Paiements aux femmes
« Les débours détectés dans les preuves, sans exclure l'existence de nombreux autres sur lesquels ils n'auraient pas communiqué par les médias, et que Ábalos n'aurait pas compensé par la banque, montant à un total de 95 437,33 euros », dit le rapport, qui détaille que 6 887,94 euros auraient été allés à « jésica » travailler mais facturer; autres 2 953 euros à « Andrea »; 602.15 euros à « Tatiana »; et 3 337,25 euros à « Rosa ».
