Le président du Tribunal d'Instruction numéro 13 de Madrid, actif comme gardien, a rendu public la libération des personnes détenues par l'Unité de Développement Économique et Fiscal (UDEF) dans l'affaire Plus Ultra : le président, cofondateur et actuel propriétaire de l'entreprise, Julio Martínez, sont le numéro deux, le PDG-directeur général, Roberto Roselli ; et l'homme d'affaires Julio Martínez Martínez; selon une porte-parole du Tribunal Supérieur de Justice de Madrid (TSJM).
A la demande de l'avocat, le magistrat établira le portrait des passeports et les comparaisons entre le tribunal et le tribunal pour parer aux risques de fraude. D'autres sources rapportent qu'une quatre personne, un avocat dont l'identité n'a pas été révélée, aurait également été libérée.
La procédure préliminaire reste secrète et est traitée par le tribunal d'instruction numéro 15, où la propriétaire, María Esperanza Collazos, a ouvert le dossier après avoir accepté une plainte du parquet anti-corruption.
MADRID, 13/12/2025.- le directeur exécutif de la compagnie aérienne plus Ultra, Roberto Roselli (d), enlève les tribunes de la Plaza de Castilla. / Borja Sánchez-Trillo / EFE
Avec ce rapport, le ministère public accuse les dirigeants de la compagnie aérienne Plus Ultra d'avoir revendiqué une utilisation inappropriée des 53 millions de rançon accordés en 2021 par la Société d'État de participations industrielles (SEPI). Ces fonds auraient servi à réaliser « des opérations de blanchiment de fonds originaires de détournements de fonds publics commis au Venezuela », selon une plainte à laquelle cette rédaction au accès.
Concrètement, il s'agirait de « fonds illicites provenant d'actes de détournement de fonds commis par des agents publics au Venezuela de montants très élevés (fonds publics provenant de programmes de distribution alimentaire subventionnée -CLAP- et ventes d'or de la Banque du Venezuela) », précise une ordonnance du Tribunal national.
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L'article Les trois détenus de l'affaire Plus Ultra arrivent au tribunal pour témoigner sur le blanchiment d'argent en provenance du Venezuela est paru en premier sur Rêves et Dragées.
