Le tribunal de Palma conclut que Carlos García Roldán, le cerveau de la grande escroquerie immobilière Lujo Casa, une fraude de plus de trois millions d'euros avec trente développements fantômes à Majorque et plus d'une centaine de victimes en 2015 et 2016, a dilapidé l'argent dans les loisirs et dans le casino de l'île.
L'auteur du complot, condamné à 14 ans et neuf mois de prison et à verser une indemnité de plus de deux millions d'euros aux victimes de fraude aggravée et continue en concurrence avec falsification de documents, appartenance à un groupe criminel, insolvabilité passible et blanchiment d'argent, a été convoqué aujourd'hui devant le tribunal de la deuxième section. L'accusation considère qu'il existe un risque de fuite étant donné les lourdes sanctions imposées et le fait que « Charly » a déjà fui vers la Colombie il y a des années. Pour cette raison, l’accusé pourrait être de nouveau emprisonné.
Le jugement ferme du Tribunal provincial annoncé hier détaille les nombreux remboursements en espèces injustifiés effectués à partir des comptes bancaires de l'entreprise Lujo Casa. Concrètement, entre 2016 et 2018, des remboursements en espèces ont été effectués pour un montant global approximatif d'un million d'euros, ordonnés par Carlos García Roldán ou par des personnes proches et en qui il avait confiance.
Parmi ces mouvements bancaires, on compte des retraits de 10 000 euros le 29 décembre 2016 et encore 10 000 euros le 31 janvier 2017 sans que leur remboursement ni leur application aux dépenses de construction ne soient accrédités.
De même, des dépenses injustifiées ont été réalisées, sans rapport avec l'activité promotionnelle, à travers l'utilisation de cartes liées aux comptes Lujo Casa.
Dépenses de déplacement, d'hôtels et de restaurants
Les frais de paiement par carte de débit ou de crédit s'élèvent à plus de 311 400 euros, dans divers concepts tels que les voyages, les hôtels, les restaurants, les vêtements, les parfumeries, les centres de beauté, les lieux de divertissement et les jeux de hasard, selon les faits prouvés dans le jugement.
Une partie importante de ces dépenses correspond aux activités de jeux du Casino de Majorque. Là, Carlos García Roldán a dépensé 712 000 euros. Il a réalisé un bénéfice de 569 500 euros, il a donc perdu 142 500 euros au Casino en plus de 200 visites. Au total, il s'est rendu 227 fois à la salle de jeux, accompagné à plusieurs reprises du constructeur présumé, qui a été condamné à quatre ans de prison.
En outre, un volume considérable de sommes avancées en espèces par les acheteurs des logements inexistants n'ont pas été déposés sur les comptes bancaires de Lujo Casa. Une partie de cet argent, pour un montant global de 185.700 euros, a été retenue et appliquée directement par Carlos García Roldán, l'incorporant à son patrimoine sans réflexion comptable, selon le tribunal de la deuxième section.
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