Álvaro Romillol'homme d'affaires crypto qui a donné 100 000 euros en espèces au député européen Alvise Pérez, a été dénoncé par intrusion professionnelle et pour avoir donné Des « conseils fous » sur « l'évasion fiscale » à vos clients. La plainte, qui émane d'un des groupes concernés par ce qui est arrivé au Madeira Invest Club (MIC), le « barreau financier » en faillite qu'il dirigeait, rejoint ainsi les autres procédures que la justice est encore en train de décider d'ouvrir ou non. .
Et formellement, il n'y a toujours pas de dossier ouvert contre Romillo, bien qu'il ait lui-même « auto-déclaré » au bureau du procureur général de l'Étatauquel il a livré la semaine dernière de nombreux documents et ses entretiens avec le leader et fondateur de Se Acabó La Fiesta.
Au Tribunal National, Romillo, plus connu sous le nom de CryptoSpain sur les réseaux sociaux, est également dénoncé pour des délits de fraude aggravée, d'organisation criminelle, de blanchiment d'argent et de falsification de documents ; et, devant la Cour suprême, pour fraude aggravée et financement illégal du parti politique d'Alvise Pérez, également signalé.
Conseils sur « l’évasion fiscale »
Dans la plainte déposée par Aránguez Abogados, un cabinet qui représente l'Association des utilisateurs de crypto-monnaie (AUC), Romillo est accusé de délit d'intrusion professionnelle « pour avoir annoncé et fourni des services de conseil fiscal et financier sans diplôme académique et sans être inscrit au Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV) ».
Selon ce bureau, les « conseils insensés » sur « l'évasion fiscale » qu'Álvaro Romillo a distribués à ses clients sont en train d'avoir leurs premières conséquences.
Par exemple, « des hommes d'affaires qui ont transféré leur activité en Estonie ou des particuliers qui ont établi leur résidence fiscale au Portugal sans avoir de liens avec ces pays », comme ils l'expliquent à ce journal. « Maintenant, ces personnes sont soumises à des inspections sévères de la part du Trésor. »