La Police Nationale a démantelé un fraude aux véhicules de luxe d'un millionnaire d'Allemagne avec l'arrestation de 30 personnes. Une arnaque qui dépasse les 17 millions d'euros.
L'opération a été développée en treize provinces espagnoles: Madrid, Barcelone, Tolède, Málaga, Albacete, Alicante, Valence, Murcie, Almería, Grenade, Jaén, Cordoue et León. Également en Allemagne, où résidait le leader de l’organisation. De là, il opérait et donnait des instructions sous une fausse identité.
Entreprises « commerçantes disparues »
La fraude consistait à introduire les véhicules en faisant appel à des sociétés de « commerçants disparus », qui n'avaient pas respecté l'obligation de payer la TVA au Trésor espagnol. Ainsi, Les véhicules ont été vendus à un prix inférieur au prix du marché et ces entreprises ont accumulé une dette fiscale de plus de 17 millions d'euros.
Il y a eu 15 enregistrements en Espagne et deux en Allemagne dans lesquels 307 860 euros en espèces, bijoux et véhicules haut de gamme ont été saisis et des logements bloqués d'une valeur de plus de 11 000 000 d'euros. Des produits financiers ont également été bloqués en Espagne, en Allemagne, au Portugal et en Lituanie, utilisés pour commettre des délits de fraude fiscale et de blanchiment d'argent.
Selon la police nationale, la direction de l'organisation opérait depuis l'Allemagne et était chargée de fournir des véhicules aux différentes sociétés d'achat et de vente de véhicules situé en Espagne.
Les véhicules étaient distribués à travers deux branches du réseau, chargées de les transporter et de les livrer aux La région du Levant, d'une part, et en Andalousie, plus précisément à Cordoue et sur la Costa del Sol..
D'autre part, une troisième branche du groupe était chargée de créer l'ensemble du réseau d'affaires nécessaire à la réalisation de la fraude fiscale ainsi que de la blanchiment d'argent.
