La police nationale a mis fin à un nouveau Cas du Timo de l'amour Avec l'arrestation de cinq personnes qui auraient arnaqué plus de 300 000 euros à un 70 ans -old Canary Man. La victime transférée 318 573 euros aux comptes d'un réseau criminel après être tombé amoureux – via Internet – d'un sergent présumé de l'American Naval Army en mission à Bagdad.
L'opération a permis de révéler l'existence d'un réseau de Espèces International, Avec des liens dans différents pays, composés de citoyens et de sociétés étrangères, des mules d'argent et des comptes bancaires dédiés à un éventail varié de fraude et de blanchiment d'argent.
Il y a cinq personnes détenues dans les provinces de Malaga (1), La Coruña (2), Soria (1) et Madrid (1)et trois autres identifiés dans Sierra Leone, Kenie et îles Seychelles. En raison du montant économique bon marché, ce cas particulier est parmi les plus importants de ces dernières années, spécifie la section cybercriminale du poste de police provincial de Malaga, en charge de l'enquête.
L'affaire a commencé à partir d'une plainte pour une fraude provisoire, dans un autre cas autre que le thymus de l'amour, mais avec certaines connexions dans les comptes bancaires utilisés par les fraudeurs. À cette occasion, un Entrepreneur sur la Costa del Sol a dénoncé que quelqu'un avait supplanté le compte de e-mail de l'un de ses fournisseursS, recevant un e-mail dans lequel il a demandé à payer plusieurs paiements en attendant un nouveau compte pour un montant de 8 568 euros.
Cette fraude, sous la méthode connue sous le nom 'Homme au milieu'il n'a pas finalement été consommé, permettant aux CyberGentes d'initier une enquête complexe pour démanteler un réseau de mules financières dédiées à la commission de multiples escroqueries et au blanchiment d'argent.
Dans l'analyse des mouvements de compte bancaire utilisés par les escrocs, la police nationale a détecté qu'il y avait un transfert de 31 000 euros qui s'adaptent, pour le concept décrit, dans ce qui pourrait être un thymus aimant, commençant les efforts pour Localiser l'émetteur de transfert et sa situation.
Les enquêtes ont conduit à identifier l'émetteur de transfert, un 70 ans résident masculin à Puerto del Rosario et en vulnérabilité. Une fois en contact téléphonique avec lui, les agents ont découvert que cette personne avait rencontré une femme via un réseau social bien connu, qui était présenté comme Sergent de l'armée navale américainedans une mission à Bagdad. Après la promesse d'aller lui rendre visite bientôt, et sous différentes excuses, la fausse militaire lui a demandé de lui envoyer de l'argent plusieurs fois.
La victime ne voulait pas, au début, accepter et reconnaître qu'il souffrait d'une arnaque d'amour. Après une période de déni et de confusion, il a reconnu qu'il était Être trompé et déposé une plainte dans les unités de police de la capitale de Fuerteventura. L'escroquerie totale s'élevait à 318 573 euros.
De la part des chercheurs, quatorze transferts effectués à huit comptes bancaires ont été localisés, dont sept avaient un certain nombre d'espagnol et un autre des États-Unis. Blocage des comptes Enquêté, bloquant un total de 52 018 euros.
Collectionneur de mulets
Les agents ont procédé à l'analyse des comptes soupçonnés et ont localisé une grande activité économique réalisée par des transferts et des remboursements dans les distributeurs automatiques de billets. Au cours des enquêtes, des informations ont été reçues des autorités du Portugal et de la Belgique, en relation avec certains comptes d'intérêt. Ainsi, en ce qui concerne l'un de ces comptes, avec Code de l'Iran Belgienun possible collecteur de mulets, qu'il avait recruté un Voisin de Malagaà la fin du dessert en tant que mule et titulaire d'un récit auquel la victime du thymus d'amour a transféré 31 000 euros.
Dans une deuxième phase, et depuis quatre identifiés résidaient à l'extérieur de la province de Malaga, la collaboration d'autres modèles de police a été demandée par les différentes unités de coordination territoriale touchées. En ce sens, les agents affectés aux groupes de recherche technologique du poste de police provincial de Soria et du poste de police de Fuenlabrada (Madrid) ont arrêté deux identifiés. De plus, leurs homologues de La Coruña ont arrêté deux autres suspects, tous deux entrant dans la prison provisoire dans l'ordre de l'autorité judiciaire.
Enfin, l'enquête a révélé l'existence d'un Réseau de escrocs internationauxpermettant la désarticulation du cadre criminel et la paralysie d'une arnaque à un citoyen en vulnérabilité. D'après les faits, il connaît la Cour de l'instruction numéro 11 de Malaga.
