Une expertise médico-légale commandée par la secrétaire d'organisation du PSOE, Rebeca Torró, à un professeur et maître de conférences de l'Université autonome de Madrid (UAM) exclut l'existence d'un financement illégal dans la formation, car il n'y a aucune indication de fonds non déclarés ou non retrouvés, tout en révélant certaines dépenses « accrocheuses » que le Secrétariat d'organisation de José Luis Ábalos a facturé au parti.
« L'examen conjoint de la comptabilité et des règlements de dépenses nous permet d'affirmer de manière générale que tous les paiements analysés présentent la structure typique d'un remboursement de dépenses, avec support documentaire et lien avec les activités ordinaires du parti », conclut le rapport auquel EL PERIÓDICO a eu accès, qui exclut que ces décaissements puissent avoir une pertinence pénale.
Capture d'écran du rapport du PSOE / LE JOURNAL
Cependant, parmi les charges « accrocheuses » figurent un repas pour neuf convives le jour de Noël 2019 à Valence ou des dépenses « extraordinaires » dans un restaurant de fruits de mer asturien à Madrid, La Chalana, « dépenses luxueuses ou excessives » qui représentent entre 4 et 25 %, selon les années, des 126 858 euros dépensés par le département d'Ábalos.
Annoncé en juillet
C'est ce qu'indique le rapport que le PSOE a annoncé en juillet dernier, rejetant toute irrégularité dans ses comptes, en réponse à l'enquête judiciaire contre ses deux derniers secrétaires d'organisation, José Luis Ábalos et Santos Cerdán. Cette analyse, réalisée par l'agence EFE et à laquelle ce journal a eu accès, étudie les paiements en espèces effectués par le PSOE entre 2017 et 2024, ainsi que les liquidités du parti.
Il a été préparé par le professeur de droit financier et fiscal Félix Alberto Vega Borruego – l'un des noms proposés par Podemos pour le Conseil général du pouvoir judiciaire en 2018 – et le professeur de droit financier et fiscal César Martínez Sánchez, tous deux de l'Université autonome de Madrid.
Ils se sont basés sur les notes de caisse du PSOE, les règlements de dépenses et les reçus du Secrétariat de l'Organisation, données que ce parti a également transmises au Tribunal National, où le juge Ismael Moreno analyse dans un document secret les paiements en espèces effectués par le PSOE, sur fond de soupçons selon lesquels Ábalos ou son ancien conseiller Koldo García a utilisé le PSOE pour blanchir de l'argent d'origine illicite.
Entre 2017 et 2024, le PSOE a alloué 940 388 euros au fonds du parti, dont 126 858 sont allés au Secrétariat de l'Organisation jusqu'en 2020 ; tandis que 19 637,97 euros ont été alloués à Ábalos, seulement jusqu'en 2019 ; Comme c'est le cas de Koldo García, qui entre 2017 et 2019 a reçu 11 291,33 euros.
Cerdán a reçu 7 433 euros en espèces entre 2023 et 2024 et pendant son mandat, le Secrétariat n'a adopté que trois règlements pour des valeurs de 237,83 ; 374.2 ; et 186,55 euros.
« Un système de caisse cohérent, fermé et vérifiable »
Le rapport considère que le système de trésorerie du PSOE au cours de la période analysée est « cohérent, fermé et vérifiable » car « toutes les entrées de trésorerie ont une origine bancaire ou répondent à des ajustements de paiements anticipés et toutes les sorties sont correctement documentées ».
Les fonds proviennent presque entièrement du compte bancaire que le parti possède chez BBVA et, en dehors de cela, le PSOE a gagné au cours de ces années-là 7 283 euros grâce à des opérations « sporadiques et parfaitement identifiées » comme la vente de « merchandising », de ferraille ou le gain de 1 000 euros à un prix de loterie, un « revenu atypique » qui représente 1% de l'argent.
Dans toutes les sorties de fonds, le destinataire et la zone organique correspondante sont identifiés. Et tous les paiements « présentent la structure typique d'un remboursement de dépenses, avec justificatif et lien avec les activités ordinaires du parti ».
Par ailleurs, « il n'y a aucun mouvement de liquidités en dehors du circuit ordinaire de la trésorerie ».
Des recettes « frappantes » jusqu'à 332 euros pour un menu
D'un autre côté, ce rapport a trouvé des reçus de dépenses « accrocheurs » transmis par le Secrétariat de l'Organisation pendant la période où Ábalos était en charge.
Ils ont analysé en détail les règlements qui dépassent 2 000 euros et qui comprennent plusieurs recettes. Bien que de nombreux billets conservés par le PSOE soient déjà difficiles à voir, il faut souligner que la majorité des dépenses, à l'exception de quelques ravitaillements en carburant et de quelques billets, ont été effectuées dans des restaurants de « l'axe Madrid-Valence » et ne dépassaient généralement pas 60 euros de dépenses par convive.
Mais il y a des exceptions, comme trois factures le même jour pour lesquelles « l'explication n'est pas évidente », deux autres à La Chalana à 23h58. un jour de janvier 2020, un menu à 332 euros dans ce même restaurant, soit la recette de cent euros par personne après avoir mangé du crabe et des huîtres. Les dépenses dépassant le seuil de 60 euros par convive étaient de 4 % en 2018, mais en 2020 elles ont atteint 25 %.
Les enseignants attirent également leur attention sur un restaurant de La Massana (Andorre), une facture de Bruxelles et une autre de Bruges, tous deux en Belgique, les considérant comme des lieux « accrocheurs ».
« En général, la manière précise » avec laquelle le paiement a été effectué n'est pas indiquée, ni le destinataire sur les reçus, à quelques exceptions près où apparaissent Ábalos, son conseiller Koldo García ou la personne qui était son chauffeur, tandis qu'à une occasion, le reçu est au nom de l'ex-belle-mère d'Ábalos.
Les feuilles de règlement, que conserve le PSOE, étaient autrefois au nom d'Ábalos et avaient son approbation et celle du chef de l'administration, tandis qu'en 2017 il y avait des reçus signés par Francisco Salazar, alors secrétaire adjoint.
Le PSOE vérifiera s'il a été victime d'une arnaque
Après avoir reçu ce rapport la semaine dernière, le PSOE exclut tout financement illégal, mais doit encore analyser les notes de frais et comparer les recettes et les transports avec l'agenda du Secrétariat de l'Organisation.
Il est maintenant temps d'analyser si les personnes enquêtées ont profité du PSOE en dépensant des dépenses qui ne correspondent pas à leur activité politique et ainsi voir s'il existe un type d'escroquerie dont elles auraient pu être victimes, indiquent des sources socialistes à l'agence Efe.
Abonnez-vous pour continuer la lecture
