La Garde civile a arrêté un homme d'affaires pour divers délits économiques, accusé de frauder plus de 800 000 euros éluder le paiement de taxe locale de Ceuta et Melilla, appelée IPSI.
Le détenu a plusieurs arrière-plans et selon les calculs de l'institut armé, leurs non-paiements auraient pu affecter plus de 2 000 citoyens.
vie de luxe
L'enquête a débuté lorsque le parquet de Melilla a reçu une plainte, car l'auteur s'était approprié et administrait un très grand nombre de Entreprises de transport de Melilla.
Il s'est ensuite approprié illégalement les paiements correspondant à l'impôt local de la Ville Autonome de Melilla (IPSI), auprès d'entreprises et de particuliers, provoquant une d'énormes dommages économiques dans leurs activités commerciales.
D'une part, les agents ont identifié les milliers de citoyens qui ont vu leurs actifs commerciaux affectés, ainsi que les ouvriers du détenu, qui n'ont pas reçu leur salaire. D'autre part, ils ont enquêté sur la localisation de l'homme d'affaires qui Il était sur l'île de Gran Canaria où il menait une vie de luxe.
Diverses provinces
Grâce aux efforts déployés, il a été découvert que son champ d'action n'était pas seulement limité à la ville de Melilla, mais qu'il s'étendait également à tout le territoire. de nombreuses provinces espagnoles comme Málaga, Ceuta, Almería, Cadix, Murcie et Madrid.
Le détenu a de nombreux casiers judiciaires liés à des délits contre la propriété et contre l'ordre socio-économique, tels que vol, détournement de fonds, fraude, détournement, etc.
L'action a été menée par l'Unité Organique de Police Judiciaire (UOPJ) du Commandement de Melilla et l'Équipe Contre le Crime Organisé des Îles Canaries (ECO), dépendant de l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO), dans le cadre du Opération « Monopole latent ».
