Le Parquet près la Cour Nationale s'est prononcé en faveur de l'ouverture d'une enquête contre Álvaro Romillol'homme d'affaires crypto qui a payé 100 000 euros en espèces à Alvise Pérez et qui a été dénoncé par des milliers de personnes qui se disent victimes d'une prétendue arnaque. Cette arnaque se serait produite en Club d'investissement de Madèreun « bar de plage financier », aux yeux de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières, qui a fonctionné de 2021 jusqu'à il y a à peine deux semaines.
Dans la déclaration publiée aujourd'hui, le Bureau du Procureur reconnaît que la compétence pour enquêter sur cette affaire appartient à la Cour nationale et demande que les débats soient secrets pour enquêter sur une organisation qui fonctionnait jusqu'à ce que ses comptes soient bloqués à la mi-septembre.
Dans les plaintes initiales contre lui, et sans que ce qui a été annoncé ce mardi implique que les délits ne peuvent être élargis ou réduits au cours de l'enquête, Romillo a été accusé devant le Tribunal national par les organisations de personnes concernées par des délits présumés de fraude aggravée, d'organisation criminelle, d'argent. blanchiment de capitaux et falsification de documents.
À cela, il faut également ajouter la plainte déposée par l'une des organisations devant les tribunaux de la Plaza de Castilla, à Madrid, pour prétendue intrusion dans le travail, et celle qui est encore en cours d'évaluation par le Parquet de la Cour suprême, dans laquelle elle est accusé de fraude aggravée et de financement illégal du parti politique d'Alvise Pérez, ce qui est également dénoncé.
Des « conseils fous » sur « l’évasion fiscale »
Dans la plainte déposée ce mardi devant le tribunal pénal de Madrid par Aránguez Abogados, un cabinet qui représente l'Association des utilisateurs de crypto-monnaie (AUC), Romillo est accusé d'un délit de intrusion professionnelle « pour avoir fait de la publicité et fourni des services de conseil fiscal et financier sans avoir de diplôme universitaire et sans être inscrit auprès de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV). »
Selon ce bureau, les « conseils insensés » sur « l'évasion fiscale » qu'Álvaro Romillo a distribués à ses clients ont déjà pour eux leurs premières conséquences.
Par exemple, « des hommes d'affaires qui ont transféré leur activité en Estonie ou des particuliers qui ont établi leur résidence fiscale au Portugal sans avoir de liens avec ces pays », comme ils l'expliquent à ce journal. « Maintenant, ces personnes sont soumises à des inspections sévères de la part du Trésor. »
Concernant le fonctionnement du Madeira Invest Club, du cabinet d'avocats Zaballos, qui représente une autre des plateformes concernées, ils expliquent que « le réseau » de MIC « était composé de 26 sociétés commerciales et de huit personnes physiques, et avait des intérêts à la fois en Espagne, comme au Portugal, en Estonie, en République dominicaine et aux États-Unis ». Il est apparu que l’argent des personnes concernées aurait été transféré dans divers investissements, dont certains seraient « fictifs », comme les crypto-monnaies, l’art, les projets immobiliers ou les voitures haut de gamme.
