La Cour nationale a rejeté le Venezuela au Millionaire Hispanic-Venezuel, l'homme d'affaires Francisco Javier D'Agostino Casado, accusé par ce pays de participer à une prétendue organisation criminelle qui a provoqué une rupture économique de 33 millions d'euros à la société d'État Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
L'entrepreneur, basé à Majorque, a été accusé de crimes de trafic et de commerce illicite de ressources ou de matériaux stratégiques, de blanchiment d'argent et d'appartenance à l'organisation criminelle, mais le tribunal national a rejeté le plat de pétition car il n'y avait pas de « éléments essentiels » qui ont certifié son implication dans le cadre.
D'Agostino, qui possède de nombreuses entreprises immobilières et financières et est frère -in -law de Luis Alfonso de Borbón – le roi du roi – a été arrêté en janvier 2024 par les forces de sécurité espagnoles après qu'une ordonnance de l'Interpol a été reçue à la demande du Vegezuela.
Après sa déclaration devant la Cour de l'instruction numéro 1 de Madrid, le 12 mai 2024, sa liberté provisoire a été décrétée ainsi que le retrait du passeport.
Deux mois plus tard, le 30 juillet, l'ambassade vénézuélienne en Espagne a envoyé une demande d'extradition au ministère des Affaires étrangères présentant la documentation concernant ses mandats d'arrêt contre plusieurs crimes qui ont été des procureurs contre la légitimation des crimes financiers, financiers et économiques de ce pays considéraient le «terrorisme».
En raison de la justice vénézuélienne, sur la base de l'enquête menée par la Direction générale des contraintes militaires, le détenu faisait partie d'un groupe prétendument criminel qui, en tant qu'intermédiaire dans le transfert et la commercialisation de deux millions de barils de brut à la Chine en 2021, aurait cessé de payer 33 millions d'euros à une société, services des services à l'Ecuador, dans la moitié de la marchandise. À son tour aurait cessé de payer ce montant à Petroleos de Venezuela SA
Navires fictifs
Au sein de l'intrigue, comme indiqué dans la procédure ouverte par la justice vénézuélienne, des navires fictifs auraient été utilisés, les factures internationales et les contrats ont falsifié et modifié la valeur de vente réelle du produit. Le rôle de l'homme d'affaires que le Venezuela a affirmé était d'être un partenaire de l'une des sociétés d'écran qui aurait été utilisé dans la prétendue tromperie.
Deux peintures murales à Caracas dédiées au pétrole Venezuela et Simón Bolivar et Hugo Chávez. / Efe
Après l'exigence de la justice vénézuélienne, le Conseil des ministres a convenu, en décembre 2024, de poursuivre la voie judiciaire de la procédure. Le bureau du procureur a présenté une lettre refusant l'extradition car le crime de double incrimination n'a pas été rempli (que les crimes étaient analogues dans les deux pays) concernant le blanchiment d'argent, l'escroquerie aggravée, le trafic et le commerce illicite des ressources ou des matériaux stratégiques et de la contrebande à laquelle une référence a été faite dans la documentation extraditionnelle.
En ce qui concerne le crime de blanchiment d'argent, le bureau du procureur a souligné que seule une action de saisir plus de 30 millions d'euros a été décrite dans la documentation fournie, mais pas leurs actions de conversion ou de transmission pour cacher leur origine illicite. En ce qui concerne le crime d'arnaque aggravée, le ministère fiscal a apprécié que dans la documentation était attribuée à un autre nom, et non celle d'Agostino.
En ce qui concerne les crimes de trafic et le commerce illicite des ressources ou des matériaux stratégiques, les crimes contre les ressources naturelles et l'environnement ont fourni et punissable dans les articles 325 à 337 bis de notre code pénal, l'accord de dommages-intérêts, potentiel ou réel, à l'environnement, auquel aucune référence n'a été faite en aucun moment dans la documentation extractionnelle.
Sans « éléments essentiels » pour l'extrader
Enfin, il n'y a également eu aucun dossier probant dans l'enquête vénézuélienne qui avait mené un crime de contrebande, qui, selon la loi espagnole, « consiste à importer ou à exporter des produits ou des marchandises sans les contrôles établis dans les douanes ».
De la même manière, le bureau du procureur a déclaré que dans l'enquête de toutes les opérations prétendument irrégulières qui avaient été menées par le complot, il n'y avait pas de « éléments essentiels » pour justifier l'implication présumée de l'entrepreneur susmentionné.
Après le point de vue, la troisième section de la chambre criminelle de la Cour nationale a assumé la thèse du bureau du procureur dans une voiture datée du dernier mai auquel le journal a eu accès: « Ce manque dans l'histoire des faits du mandat d'arrêt criminel ».
« Sans pieds ni tête »
En contact téléphonique avec ce journal, l'homme d'affaires considère que la demande du Venezuela « est une chose absurde qui n'avait même jamais eu de tête ou de tête », surtout parce qu'aucune des entreprises dans lesquelles il était actionnaire n'a embauché « directement ou indirectement avec le Venezuela depuis 2017 ».
« Il m'est impossible d'avoir des relations avec le gouvernement du Venezuela parce que j'ai vendu mes actions de la dernière entreprise liées au Venezuela début 2017 », a déclaré D'Agostini, qui déclare qu'il n'a pas voyagé dans ce pays depuis 2019. « Il s'agit d'une question politique.
Abonnez-vous à continuer à lire
