Le chef de la Cour centrale de l'instruction numéro 5 de la Cour nationale, Santiago Pedraz, a ordonné l'enregistrement des propriétés de l'ancien ministre vénézuélien de l'énergie de l'énergie Nervis G. Villalobos et de l'homme d'affaires de ce pays sud-américain Leopoldo Alejandro Betancourt, qui a été arrêté la semaine dernière à Londres et a été publié quelques heures plus tard. Le magistrat, en collaboration avec le bureau du procureur anti-corruption, enquête sur un terrain de blanchiment d'argent présumé au Venezuela.
Parmi les propriétés de Betancourt enregistrées serait le château d'Alamín, à Toledo, qui appartenait à l'ancien président de l'employeur Gerardo Díaz Ferrán. Selon le journal numérique vénézuélien en exil El Pitazo, Betancourt ferait partie des entrepreneurs appelés dans le pays sud-américain comme « Bolichicos », qui « sans expérience dans l'émission électrique a fondé Derwick Associates il y a une décennie et a obtenu des milliards de dollars dans des contrats gouvernementaux pour la construction de nouvelles plantes de production d'électricité. »
Un adversaire fait signe un drapeau avant le changement introduit par Hugo Chávez dans l'enseignement national. / Ariana Cubillos / AP
Selon les calculs de la transparence des ONG, le Venezuela en exil, les contrats payés par le gouvernement de Hugo Chávez auraient dépassé « 2,9 milliards de dollars », environ 2,5 milliards d'euros.
Un complot présumé
L'affaire, qui enquête sur l'unité de crime national et fiscal (UDEF) de la police nationale, essaie de déterminer l'utilisation possible dans le complot présumé de blanchiment d'argent par la Derwick Associates Corporation, dont les actionnaires sont le Betancourt susmentionné.
Selon un rapport de police inclus dans le Casqueux felgueraqui fait l'objet d'une enquête devant un autre tribunal de la Cour nationale, en particulier dans le numéro 2 central, l'ancien ministre vénézuélien de l'Énergie Nervis G. Villalobos aurait livré dans une banque d'Andorre « un contrat signé par sa femme, pour laquelle l'uppre transfère plusieurs contrats avec la société publique vénézuélienne EDC », maintient le document.
Demande de Suisse
Certaines opérations soutenues auraient été effectuées par le biais d'entités bancaires suisses. C'est la raison pour laquelle le bureau du procureur de la Confédération Helvetic aurait réclamé le juge Pedraz l'enregistrement des propriétés de l'enquête.
Une enquête menée par les médias vénézuéliens El Pitazo, Armando.info et Runrun.es; Et le journal espagnol El Confidencial soutient que Derwick aurait canalisé une grande partie de ses avantages grâce aux banques suisses. Ils apprécient également l'échange de transferts avec l'Amérique latine Gazpromban. Le Federal Office of Justice of Bern (Suisse) a confirmé à ces médias que, en janvier 2016, il a rendu une ordonnance pour la collecte des dossiers bancaires liés à Derwick jusqu'à 18 entités financières.
Image de l'entreprise PDVSA / Bello Marco
En 2022, le juge de la Cour nationale María Tardón a clôturé une branche de la Cas PDVSA (La Vénézuélienne pétrolière) en ne pouvant pas exclure que les fonds reçus par le vice-ministre de l'Énergie avec Hugo Chávez étaient légaux, comme l'a rapporté les avocats d'Oliver Law.
C'était la pièce numéro deux, ouverte par le blanchiment d'argent contre Nervis G. Villalobos; Son épouse, Milagros Coromoto, et Alfonso Garrido Picón, en relation avec l'entrée de fonds en faveur du mariage dans l'entité espagnole Banco de Madrid.
