La Police Nationale, dans le cadre d'une opération conjointe avec la Polícia Judiciária de Portugal et EUROPOL, a démantelé le organisation criminelle « narcos del cielo » ce que je voulais introduire des tonnes de cocaïne en Europe par voie aérienne. 25 personnes ont été arrêtées, 19 en Espagne et 6 au Portugal.
À l'issue de l'enquête, 460 kilos de cocaïne, une arme courte, plus de 500 000 euros en espèces, 18 véhicules et 45 terminaux mobiles, pour la plupart cryptés, ont été saisis ; aussi 8 propriétés évaluées à plus de 1 650 000 euros et 80 comptes bancaires avec un solde de 660 000 euros ont été bloqués.
Les « Hawalers » chinois
L'organisation, spécialisée dans l'introduction de caches de cocaïne en Europe, utilisait des avions privés affrétés et ses membres disposaient de nombreux contacts pour l'envoi et la réception de colis de cocaïne.
Le réseau criminel a eu recours source de financement pour les entrepreneurs d'origine chinoiseconnus sous le nom de « hawalers », qui disposaient d'une capacité économique suffisante et d'une structure opérant dans le monde entier pour effectuer des compensations de crédit en dehors du système financier légal.
L'opération a eu un déploiement coordonné de la Police Nationale sur tout le territoire national auquel elle a participé. agents de Madrid, Barcelone, Bilbao, Cuenca et Plasencia (Cáceres).
'Bureau' à La Moraleja
Les premières investigations, qui ont débuté en juin 2023 conjoint entre la police nationale et la DEA américainecentré sur les activités d'un citoyen colombien résidant à Madrid qui aurait dirigé une importante organisation criminelle dédiée à l'importation de grandes quantités de cocaïne.
Dans la phase initiale, la recherche s'est concentrée sur un cafétéria située à La Moraleja (Madrid). Dans celui-ci, fréquenté par les enquêtés et qu'ils appelaient eux-mêmes « le bureau »la plupart des réunions des membres de l'organisation ont eu lieu.
A partir de ce moment, les efforts de la police ont permis de commencer à identifier les membres du réseau, beaucoup d'entre eux résident à l'étrangerainsi que connaître le rôle joué par chacun d'eux et détecter les projets illicites qui se développaient.
Aéroport portugais
Les agents ont découvert que l'organisation avait accès à plusieurs aéroports européens comme point d'entrée pour les expéditions de cocaïne, l'un d'eux dans le Ville portugaise de Beja. Là, le cadre avait une grande structure, ils ont donc réalisé de nombreuses voyages au Portugal.
En janvier dernier, la Police Nationale et la Police Judiciaire du Portugal ont mené une opération conjointe qui a permis d'identifier un complot de fonctionnaires corrompus qui opérait sous la direction d'un citoyen portugais, à l'aéroport commercial du pays portugais.
Les trafiquants de drogue ont alors eu recours à des opérations plus modestes et ont commencé à envoyer des valises contenant de la cocaïne de différents pays à l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Crypto-monnaies
Les revers subis ont obligé le groupe à chercher de nouvelles sources de financement cela leur permettrait de couvrir leurs dépenses, ainsi que le paiement des médicaments. Pour ce faire, outre la collaboration des « hawalers » chinois, ils ont également eu recours à des établissements qui Ils fonctionnent avec des crypto-monnaies pour convertir de l'argent en monnaie légale.
Après 15 mois d'enquête, à la mi-octobre dernier, les agents ont été exécutés en Espagne 14 records à domicile. Ils ont arrêté 19 personnes à Madrid, Alicante, Séville, Cuenca et Cáceres et 16 d'entre elles sont déjà en prison provisoire sans caution..
De même, d'autres six mandats d'arrêt internationaux (OID) sur les personnes enquêtées qui se trouvent en dehors du territoire national.
