Le juge de la Cour nationale José Luis Calama a proposé de juger par Crimes d'organisation criminelle, continuant du personnel de la capitale aux frères Daniel et Camilo Patatena et 16 autres personnes pour la capture de Quatre millions d'euros d'investissements clients entre 2010 et 2011 auprès de la Zoe General Companyqui a présenté une école de leadership et de coaching, ontologique et financière, qui offrait un portefeuille ou un portefeuille virtuel soutenu par la prétendue réalisation d'investissements de rentabilité très élevée, des entreprises diversifiées et l'utilisation de crypto-monnaies.
Les avantages «exorbitants» ont promis des avantages «exorbitants», mais fonctionnaient comme une structure pyramidale dans laquelle ce que les responsables ont été détournés pour leur bénéfice personnel, par espèces et l'achat de biens immobiliers ou de voitures élevées.
Dans l'ordre de transformer la procédure en une procédure abrégée, équivalente au traitement avec lequel la cour centrale de l'instruction numéro 4 termine l'instruction, il est calculé en Plus d'une centaine À travers « Schéma de base de la pyramide « . Le complot criminel avec lequel Zoe Espagne – succursal de la société argentine du même nom – a travaillé des clients via les réseaux sociaux et l'offre d'avantages exorbitants en échange d'un investissement initial d'argent.
C'était « adhésions « avec une permanence d'au moins 3 ans, et celles appelées » robots-brutts « , composé d'offres momentanées que les administrateurs ont offert dans un groupe WhatsApp où ils avaient précédemment introduit des clients une fois les membres. L'argent obtenu collecté en espèces dans les bureaux de l'entreprise.
«Le cadre était basé sur la capture du plus de nouveaux clients que possible, car Chaque personne introduite à une autre nouvelle a pris 20% de plus avantages concernant le montant que cette dernière est entrée. De cette façon, les plaignants ont été encouragés à rechercher plus d'investisseurs et donc les bénéfices qu'ils ne l'étaient au-dessus, à l'aube de l'organisation, ils ont continué à augmenter », explique le juge.
L'enquête, selon Calama, Ils ont créé une organisation structurée et avec la répartition des tâches dans lesquelles la cuspide a été placée en tant que président Daniel Paterna et vice-président leur frère Camilo. Les deux étaient chargés de diffuser les messages officiels de la génération Zoe via WhatsApp et Telegram à tous les investisseurs arnaqués.
Rémunération
Le juge met en évidence le Des modèles d'embauche « particuliers » avec lesquels les clients ont été capturés, les engagements de permanence, la conformité initialel'omission progressive de la rémunération de la rentabilité anormale offerte (ainsi que des particularités d'investissement grâce à l'utilisation de crypto-monnaies) et l'omission finale de la restitution des montants inversés et les rendements promis. Toutes ces escroqueries pyramidales
«Ce que cette intrigue a vraiment fait, c'est utiliser Une partie de l'argent obtenu des investisseurs pour le livrer à d'autres investisseurs précédents dans le paiement des intérêts convenusqui a généré grande confiance en eux À ce sujet, leur investissement était sûr et très rentable, de sorte qu'ils ont eux-mêmes encouragé à investir une plus grande somme d'argent dans l'espoir d'obtenir un avantage encore plus grand. Ce régime pyramidal a été non seulement utilisé pour que ceux qui avaient investi ont contribué plus d'argent, mais pour attirer de nouvelles personnes qui ont investi lorsqu'ils ont vu les grands avantages presque immédiats que les investisseurs précédents ont reçu », conclut-il.
L'instructeur explique que l'artifice de la tromperie affichée par l'étude Un appareil publicitaire efficace et une présence dans les réseaux sociaux. «Le succès de l'entreprise a généré l'image que toutes les dettes de bulle spéculatives précises avec eux se sont contractées, et ce fut une croissance soutenue. L'entreprise n'était donc qu'une simple simulation. « Dans sa stratégie publicitaire, la voiture expose, elle a été publiée en tant que réclamation en juin 2021 que Generation Zoe Spain avait fait avec la gestion de la gestion de la Saguntino Athletic Club.
Selon la résolution judiciaire, les enquêts ont capturé des fonds mais «En aucun cas aucun investissement n'a été effectué garantir le rendement avec intérêt à leurs contributeurs. « Au contraire, il a été principalement alloué aux frais de publicité et de marketing avec lesquels capturer plus d'investisseurs, ainsi que le bénéfice patrimonial de leurs dirigeants, par l'acquisition de plusieurs propriétés et véhicules élevés, en plus des remboursements et des achats en espèces par carte. Les fonds ont été détournés de l'Espagne vers l'Andorre ou l'Estoniedans certains cas, après avoir su qu'une enquête sur sa structure criminelle a été menée.
