Un tribunal décide s'il annule une entreprise d'un demi-million d'euros d'entreprises dans l'affaire des hydrocarbures

L'enquête menée par les agents de l'unité d'exploitation centrale (UCO) de la garde civile sur les activités des complots d'hydrocarbures prétendument dirigés par le commissaire de Las Mascaillas, Víctor de Aldama, et le partenaire de cette, Claudio Rivas, menace avec «dynamique» un essai pour Arnaque incorrecte, soulèvement des biens et crimes de frustration d'exécution qui se tiendra le 11 juin à la Cour provinciale de Salamanque.

Ce qui allait être une opinion sans importance majeure, dans laquelle deux entreprises en plaignaient un troisième, car ces mercantiles exigent le retour d'un Prêt de 430 000 eurosest devenu, grâce à l'enquête approfondie développée par la garde civile, dans une cause dans laquelle la commission des masques Víctor de Aldama est devenue un rôle de premier plan.

Plus précisément, ces agents ont révélé que l'une des personnes impliquées dans une arnaque présumée commise à Orense avec la propriété des dépendances de l'ancien Bamio Sports Club est l'un des Main Aldama Testeferros dans le complot de fraude de la TVA Dans la vente d'hydrocarbures: Félix Aparicio.

Salalim xxl

L'UCO raconte dans l'un de ses rapports que l'opération financière de Galice a servi les défendeurs, Félix Aparicio Et sa femme d'alors, Raquel Rodríguez Menéndezpour avoir un premier contact avec l'organisation criminelle d'Aldama. Ainsi Aparicio, en tant que représentant de Salaalim XXL SL, qui a administré à l'époque sa femme, a acheté pour 480 000 euros les investissements sportifs mercantiles Orensanas El Ancien complexe sportif appelé Bamio-Mende, avec une valeur cadastrale de 3 750 785 eurosmais cela a été très détérioré après des années d'inactivité.

L'analyse détaillée des actes notariens de la société Anthromero Business Development SL fait par l'UCO montre une éventuelle action coordonnée de l'intrigue. Ainsi, les agents révèlent que la société qui a acheté 50% d'Orense Land à Salaalim xxl, L'Antromero susmentionné avait été constitué le 11 avril 2019 par Daniel Lara Najar, qui le 20 mai 2021 a quitté Ignacio Díaz Tapia. Cet homme d'affaires est inculpé à la Cour nationale dans l'affaire Koldo en tant que partenaire d'Aldama, et est l'un des membres des «  quatre mousquetaires '' qui a été découvert au téléphone du commissaire après son arrestation dans le cadre de l'enquête, il élabore le juge Ismael Moreno à la Cour nationale pour le bal des masques.

Et le 14 octobre 2021, la société Anthromero, déjà représentée par Díaz Tapia, Il a conféré des pouvoirs à Luis Alberto Escolano, que l'UCO décrit comme « Testaferro », et qu'Adama lui-même vient à identifier dans ses contacts téléphoniques comme « petit frère ». Et quelques jours plus tard, le 29 octobre 2021, « à l'occasion de l'octroi de pouvoirs, la vente d'une propriété d'une valeur de 365 000 euros dans la province d'Orense est effectuée », révèle le rapport UCO, qui comprend de cette manière, ce Achat de l'ancien complexe de tennis dans l'affaire «hydrocarbures» qui enquête également à la Cour nationale, le juge Santiago Pedraz.

« Testaferro qualifié »

Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'implication du terrain, dans cette opération de la vente de 50% du complexe de tennis galicien, la société salariale XXL SL intervient, représentée par Félix Aparicio, selon l'UCO « Testaferro qualifié » d'Adamaet par le Business Business Business Party SL, en l'espèce représenté par Escolano, « la main droite » du commissaire.

Et cinq jours après l'achat à Salaalim xxl SL de 50% du terrain, le 4 novembre 2021, Antromero, représenté par Díaz Tapia, donne à Víctor de Aldama Powersexplique la garde civile.

En outre, les agents mettent en évidence une autre opération financière d'intérêt, car il montre que le commissaire possédait, au moins en partie, d'Antromero. Ainsi, ils montrent que le 10 février 2022, la société MTM 180 Capital SL, avec laquelle Aldama a fait partie des 5,5 millions d'euros du bal des masques, Il a vendu des actions anthromero aux investissements Mercantile Global Stratosreprésenté par une autre personne très proche d'Adama, César Moreno, qui, comme Díaz Tapias, a été incluse dans le chat WhatsApp des «quatre mousquetaires» interceptés par l'UCO sur les téléphones de l'intrigue de Koldo.

Extension des capitaux

Et le 22 avril 2022, les agents détectent une première expansion en capital de 603 000 euros du complot des hydrocarbures, Delorean Plus Dreams, représenté par Díaz Tapia, dans lequel les entreprises qui possèdent le centre sportif Galicien participent également: Antromero (Escolano) et Salalim xxl (Aparicio). En fait, dans l'extension des actions qu'ils fournissent en tant que capital social, leur partie de la propriété Orensanodont le propriétaire est maintenant Delorean, qui à son tour a en tant qu'administrateur unique la fiducie d'Adama: Luis Alberto Escolano.

Enfin, les agents mettent en évidence la pertinence d'une autre opération financière dans laquelle la société Anthromero est impliquée. Donc, Le 30 juin 2022, ils ont détecté une autre augmentation du capital, à une valeur de 3 625 000 eurosdans lequel en plus de la compagnie susmentionnée de l'organisation criminelle, la Mercantile Scobic Holding, représentée par José Enrique Díaz Buzón; Kic Innoenergy SE, qui se trouve aux Pays-Bas; Et Afist Global Corporation Sl.

« Un membre exceptionnel »

Mais la participation de Féliz Aparicio dans les opérations financières d'Aldama ne se limite pas à l'achat de la propriété Orense. Selon l'UCO, ce « est Un membre exceptionnel au sein de l'organisation criminellepuisque il maintient une relation d'amitié avec ses co -directions: Claudio Rivas et Aldama.

En ce sens, il était le seul administrateur d'un fournisseur de carburant déployé par l'organisation criminelle: « Salamanca Fuel Center SL, société déposée par l'organisation pénale pour effectuer une fraude fiscale dans la TVA de la vente d'hydrocarbures quantifiés entre les mois de février et mai 2023 34 603 589 euros« . Le tribunal de commerce numéro 1 de Córdoba a déclaré le 8 janvier 2024 le concours de créanciers ordinaires du Salamanque Fuel Center SL, traité par la procédure de faillite.

Enfin, la garde civile a également détecté des transferts de capital des comptes bancaires du Salamanque Centre de carburant SL aux comptes portugais liés à la Organisation criminelle dirigée par Aldama, avec un montant de 10 213 688 euros.

Au sein de l'organisation criminelle, Félix Aparicio développe principalement de procès qualifiés aux ordres des dirigeants de l'organisation criminelle

« Au sein de l'organisation criminelle Félix Aparicio développe principalement des fonctions de procès qualifiées sous les ordres des dirigeants de l'organisation criminelleafin de les déconnecter du mercantile avec lequel la valeur par défaut de la TVA était directe.

Aparicio a, la garde civile continue, une grande police et des dossiers judiciaires. Ainsi, en 2011, il a fait l'objet d'une enquête pour un crime de menaces avec une arme à feu. En fait, lorsqu'il a été arrêté par ordonnance du juge Pedraz en cas d'hydrocarbures qu'il avait en sa possession Un pistolet Blow Brand, un modèle Magnum F92 et une boîte de munitions Fogueo de 9 mm, une marque Fiocchi avec cinquante cartouches.

En 2014, il a fait l'objet d'une enquête pour fraude, un crime pour lequel il a été arrêté en 2015 en même temps que pour Documentaire Finshood dans la vente de véhicules dans plusieurs provinces. En 2019, il a de nouveau été accusé de fraude, cette fois commis via Internet.

Recherche secrète

Inconscient des recherches développées secrètement par l'UCO, La Cour de l'instruction numéro 3 de Salamanque, dont le détenteur est le magistrat Paula Isabel Crespo Álvareztraité le 14 mai Félix Aparicio Ya Raquel Rodríguez Menéndez pour avoir quitté sa compagnie Salaalim xxl Sl.

Ce mercantile, dont le but de l'entreprise était « Le nettoyage général de tous les types de biens immobiliers, à l'intérieur et à l'extérieur, « a reçu un prêt de 443 000 euros des signatures de Serran Center SL et Espaola Sportiva Meridiem SA, fonds avec lesquels ils ont financé l'achat le 2 novembre 2018 du complexe sportif « Bamio-Mende » pour une valeur finale de 480 000 euros.

C'est ici que le compte rendu de l'accusation pour l'arnaque qui sera jugé par la Cour provinciale de Salamanque est traversé avec l'enquête développée secrètement par l'UCO de la garde civile. Les propriétaires de l'acheteur, Salalim xxl SL Bamio Sports Club, qui avait fermé ses portes en juillet 2014 après avoir participé au concours des créanciers.

Antromero, accusation particulière

Cependant, parmi les accusations, il est inclus, comme affecté par les crimes présumés d'arnaque inappropriée, le soulèvement des marchandises et la frustration de l'exécution, à la société anthroméro, que l'UCO attribue à Aldama. Son représentant légal accuse les défendeurs d'un crime d'arnaque inapproprié, en même temps demander la responsabilité civile Pour le garder propriétaire de 50% de la ferme Orensana. Alternativement prétend « le Le rendement des 293 500 euros a payé 50% de ladite propriétéplus les intérêts auxquels il y aurait une loi. « 

D'un autre côté, les signatures Serran Center SL et Espaola Sportiviem SA, qui étaient celles qui ont prêté les fonds avec lesquels l'entreprise de nettoyage d'aldama Testapherro a acheté le complexe sportif galicien, les exhorte à payer une compensation pour une compensation pour la responsabilité civile de 3 786 955 euros et que Il annule la vente des actions du Bamio Center à la société Anthromero et l'augmentation du capital de DeLorean, les deux sociétés contrôlées par l'organisation criminelle.

Toutes ces nouvelles informations découvertes par l'UCO de la garde civile, tous probablement, «dynamique» Le procès qui a été indiqué pour le 14 janvier dernier, mais qui a dû être suspendu Pour l'impossibilité d'aller à la plénière de l'un des avocats des défenses. Maintenant, le point de vue oral aura lieu après juin, comme l'explique les sources juridiques consultées par cette écriture.