La Police Nationale de Valladolid arrêtée 18 personnes pour délits d'escroquerie, falsification de documents et appartenance à un groupe criminel et l'un d'eux également pour blanchiment d'argent, qui a obtenu 553 538,94 euros de prêts avec faux documents auprès d'entités bancaires.
L'enquête a débuté à la suite d'une plainte déposée par les responsables du bureau d'une entité bancaire qui soupçonnaient une opération de prêt d'un montant de 20 000 euros pour l'achat d'un véhicule en ne payant pas les frais par son signataire.
Le Groupe de Délinquance Économique et Fiscale de la Brigade de Police Judiciaire de Valladolid, chargé de l'enquête policière sur cette typologie criminelle, a commencé, dans une première phase, un travail de enquêtedéterminant que les documents présentés pour obtenir ledit prêt étaient effectivement faux.
À partir de ce moment et sous la protection et la direction du Tribunal d'Instruction Deux de Valladolid, les ordonnances judiciaires appropriées ont été émises afin d'obtenir la traçabilité de l'argent obtenu.
L'enquête menée a conclu, outre la falsification de documents, que l'argent de cette opération a été transféré sur le compte d'une personne qui, à son tour, était bénéficiaire d'une importante relation de virements bancaires, dont chacun avait un montant similaire à celui de l'opération financière qui a donné lieu à la plainte initiale.
Prêts frauduleux
Dans une deuxième phase d'enquête sur ces sommes perçues par l'individu, devenu le principal enquêté, les enquêteurs de la police ont pu déterminer qu'il avait été destinataire de 23 virements pour des montants proches de 20 000 euros, dont l'origine, une fois reconstituée individuellement chacune des opérations financières reposait sur des prêts frauduleux obtenus avec de faux documents.
L'argent provenant de ces transferts était généralement destiné au remboursement en espèces par l'enquêteur principal qui dirigeait un groupe criminel.
Le groupe susmentionné était constitué d'un réseau de personnes connues dans le jargon policier sous le nom de « mules » ou « hommes de paille », qui, en échange d'une commission financière, Ils se dirigeaient vers les agences bancaires de Valladolidainsi qu'aux provinces et communautés autonomes voisines, munies de faux documents préparés par les principaux responsables, dans le but d'obtenir le financement nécessaire pour les prétendues opérations d'achat et de vente de véhicules, qui étaient fausses.
L'opération de police de Lancelot a été clôturée avec 18 détenus, après avoir été libérés sous les accusations portées par le groupe d'enquête après que 17 d'entre eux ont été entendus dans les déclarations de la police. Le chef de groupe criminel Il a été mis à la disposition de l'autorité judiciaire qui a ordonné sa libération avec inculpation.
