Les agents de l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile soulignent dans leur dernier rapport adressé au juge de l'affaire Koldo, Ismael Moreno, que le commandant accusé dans la procédure, Rubén Villalba, a alerté l'homme d'affaires Claudio Rivas Ruiz-Capillaspartenaire du commissionnaire du réseau de masques Víctor de Aldama, qu'il faisait l'objet d'une enquête pour une fraude de 182 millions de TVA sur les hydrocarbures.
Claudio et sa sœur María José Rivas Ruiz-Capillas, ainsi que Víctor de Aldama lui-même, arrêtés cette semaine par l'UCO, ont été remis ce jeudi à la disposition du juge Santiago Pedraz, qui dirige secrètement la procédure. Après la comparution devant l'enquêteur, le Parquet Anti-Corruption a requis la prison sans caution contre Aldama en relation avec cette fraude fiscale massive.
En ce sens, le document policier de l'affaire Koldo révèle que le commandant Rubén Villalba s'est rendu aux bases de la police, et là Il a pu vérifier qu'il y avait « une enquête sur Claudio Rivas Ruiz-Capillas par cette unité », expliquent les agents qui concluent que de cette manière il a aidé l'homme d'affaires en lui fournissant ces informations policières, et donc confidentielles.
« Sous enquête »
Dans un autre point du rapport, l'UCO souligne qu'Aldama a utilisé les téléphones « sécurisés » que le commandant Rubén Villalba lui avait fournis « pour communiquer avec d'autres personnes susceptibles de faire l'objet d'une enquêteen dehors du périmètre scellé de l'organisation elle-même, et générant ainsi un risque pour le reste de ses composantes », concluent les agents de l'UCO.
En ce sens, les agents expliquent que quatorze jours après la consultation dans les bases de données policières, notamment le 28 juin 2022, Villalba s'est rendu dans les bureaux de l'UCO « pour procéder à une consultation plus approfondie sur « Claudio Rivas Ruiz-Capillas ».
Fraude aux hydrocarbures
Après avoir analysé toutes les informations disponibles, les agents de l'OCU concluent que « Koldo García Izaguirre et Víctor de Aldama auraient demandé des informations sur des personnes à Rubén Villalbaafin que, grâce à son appartenance aux forces et organismes de sécurité de l'État, il puisse vérifier lesdites entités dans les bases de données de la police et transmettre ces informations aux personnes enquêtées. Avec ces actions, Rubén Villalba assurerait la sécurité externe de l'organisation criminelle présumée afin de maintenir la continuité de l'organisation », indique le rapport.
En outre, l'UCO a trouvé des conversations sur les téléphones confisqués « avec plusieurs personnes, parmi lesquelles il convient de souligner Claudio Rivas Ruiz Capillas ». Un point qui pour les agents est « pertinent », car il montre leur relation avec Aldama, mais surtout pour « son implication présumée dans différentes fraudes dans le secteur des hydrocarbures, étant liée à différentes enquêtes de cette Unité« .
