Álvaro Romillol'homme d'affaires de crypto-monnaie qui a payé 100.000 euros en espèces au député européen Alvise Pérez « dans le cadre d'une campagne électorale », a demandé au juge d'enquêter sur une affaire contre lui dans le Tribunal national qui filtre les personnes prétendument affectées par le prétendu système pyramidal commis dans le « chiringuito » financier avec lequel il opérait.
À cette fin, il a suggéré la création dans le cas d'une responsabilité civile distincte pour vérifier si les plaignants remplissent ou non les conditions pour pouvoir comparaître dans le procès principal, dont les actions ont été déclarées secrètes.
La manière de le faire, comme l'explique l'écrit auquel El Periódico de España a eu accès, serait selon les critères précédemment établis dans un autre cas similaire. Les plaignants qui souhaitent participer au processus en tant que parties lésées doivent présenter, par exemple, un « contrat valablement signé où ils sont reflétait sans équivoque les conditions et le montant investi » au Madeira Invest Club, le « chiringuito » financier où a eu lieu la prétendue escroquerie qui toucherait plus de 27 000 personnes et totaliserait plus de 300 millions d'euros.
En ce sens, ceux qui ont investi en espèces devraient « prouver de manière fiable (avec accusé de réception) la livraison de cet argent ». De même, ceux qui ont investi dans les PRI par le biais d'expéditions devraient apporter une contribution « une preuve de virement bancaire valide » ou, dans le cas où l'argent arrive sous forme cryptée numériquement via des crypto-monnaies, un » document de transaction BTC accompagné de son traçabilité« .
La traçabilité, une notion clé
C’est précisément dans ce mot « traçabilité » que se cache l’une des clés de ce moment de l’affaire. Et c'est qu'Álvaro Romillo, l'homme d'affaires de crypto-monnaie qui dirigeait ce réseau et qui a secrètement remis 100 000 euros en espèces au député européen Alvise Pérez dans « le contexte d'une campagne électorale », comme le souligne le parquet de la Cour suprême, affirme que ceux qui investis dans leur « chiringuito » démontrent l'origine des fonds.
C'est ce qu'une des entreprises du secteur a récemment demandé au Tribunal national. holding quand Autorités fiscales Il l'a informé qu'il avait ouvert un contrôle fiscal à son encontre. Une entreprise qui, en plus, était la responsable au sein du groupe de services « d’évasion fiscale »un concept qui, selon ses propres termes, cherche à profiter de « la loi » pour « garantir que chacun puisse payer l'impôt minimum ».
« Il est discutable d'admettre que ceux qui, comme indiqué dans les plaintes, remettent des sommes d'argent ou des crypto-monnaies, soient considérés comme des victimes, dont l'origine est inconnue, sans aucun contrôlesous la prétendue promesse de recevoir dans un court laps de temps rendements élevéssigner un contrat d'achat d'un NFT – et non un investissement, qui est l'opération juridique qu'ils prétendent avoir réalisée -, donner leur argent à une personne publiquement reconnue pour les conseils qu'ils prodiguent en matière d'évasion fiscale, sans se soucier de la légalité des activités qui sont réalisés avec les capitaux livrés », critique ce document.
Les accusations sont opposées
En raison de ce « manque de contrôle de l'origine des paiements effectués » à Álvaro Romillo et à ses entreprises que l'entreprise reconnaît dans ce document, José Luis Calama, le juge d'instruction de l'affaire du Tribunal Central d'Instruction numéro 4 du Tribunal National , lequel a offert au Trésor la possibilité de se présenter comme lésé. Cela ne convenait toutefois pas aux accusations, qui ne souhaitent pas que l'enquête se concentre sur les personnes concernées.
« C'est une reconnaissance claire de sa responsabilité, non seulement pour un délit de fraude, mais aussi pour blanchiment d'argent. Nous allons demander que soit décrétée la détention préventive en raison de ce manque de contrôle de la légalité du capital investi », a-t-il déclaré dans des déclarations à ce journal depuis le bureau d'Aránguez Abogados, qui représente l'une des associations de victimes de la prétendue pyramide. schéma.
