Le parquet de Madrid souligne dans un récent rapport soumis au tribunal d'instruction numéro 19 de Madrid que « ce qui semble être le paiement d'une commission secrète d'un demi-million d'euros » par Alberto González Amador, associé du président de la Communauté de Madrid, à l'épouse du président de Quirón Prévention par une entreprise sans valeur commerciale apparente, ce qui pourrait constituer un délit de corruption dans les affaires.
C'est ce qu'indique le rapport dans lequel le ministère public répond au recours présenté par l'homme d'affaires contre la décision du Juge Inmaculada Iglesiaspour élargir à d'autres délits possibles l'enquête ouverte contre lui en mars dernier pour fraude au Trésor. En revanche, le parquet a déjà demandé que González Amador soit appelé à témoigner pour ce dernier, puisque l'éventuelle extension de la responsabilité pénale correspond à une pièce distincte et qu'il n'y a aucune raison d'attendre.
Concernant la corruption présumée indiquée par le parquet dans son rapport, il s'agit d'une opération par laquelle l'homme d'affaires a acheté l'épouse du président de Quirón Prevention SL, Fernando Camino, en 2020, l'entreprise Cercle de beauté SL, dédié à la parapharmacie, à la parfumerie et aux produits cosmétiques, pour 499 836,92 euros. Selon un rapport de l'Inspection des Impôts, Cette entreprise n'avait ni biens immobiliers ni employés. et ses biens matériels se limitaient à un ordinateur portable « sans valeur » et à trois appareils d'épilation et de remodelage corporel. Autrement dit, souligne le procureur, « cela ne valait rien ».
En attendant la prolongation de la Cour provinciale
Cette entreprise que González Amador a achetée pour un demi-million d'euros a ensuite changé de nom et est devenue Maître et Whitakerune entreprise qui – selon les soupçons déjà signalés par la juge au moment où elle a étendu l'enquête à l'homme d'affaires – aurait pu être utilisée de manière intermédiaire et simulée dans le facturation de certains services à Quirón Prevention SL pour réaliser des « économies d'impôts ». L'éventuelle utilisation interposée de cette société pour réaliser ladite économie d'impôt fait également l'objet d'enquêtes qui ont fait l'objet d'un recours de l'homme d'affaires devant le Tribunal provincial de Madrid, qui attend une décision sur cette prolongation de la procédure.
Le Parquet souligne dans son rapport, auquel ce journal a eu accès, que « ce n'est pas une décision déraisonnable » de penser que le rachat de l'entreprise à l'épouse du président de Quirón Prévention SL « en réalité, il a dissimulé le paiement clandestin d'une commission illicite » pour laquelle la défense « n'a donné aucune explication ». Il ajoute que même s'il était clair que « l'intérêt patrimonial » de Quirón Prévention SL « n'a pas été compromis par la perception par l'épouse de son président de ce qui semble être une commission d'un demi-million d'euros, Le bien concerné est « l’ordre socio-économique », dit le procureur. Autrement dit, « les prix sur le marché sont formés par la confluence nette de l'offre et de la demande, et non par le paiement de pots-de-vin », explique-t-il.
Il n'y a pas de recherche prospective
En revanche, le parquet ne voit aucune trace de recherche prospective contre González Amador pour le fait que les enquêtes sont élargies par rapport à l'activité de ses entreprises et rappelle que celle-ci n'a pas été initiée par « des informations plus ou moins vérifiées, plus ou moins crédibles, plus ou moins intéressées », mais par un rapport de l'Inspection des Impôts.
Ce rapport a été jugé « clair », soulignant à ce stade que González Amador recherché de « réelles économies d'impôts » en faisant appel à une société intermédiaire -Masterman SL- d'émettre des factures pour des services qui étaient effectivement fournis par son autre société -Maxwell Cremona-, ainsi que d'émettre également des « factures de dépenses fictives ».
Un « acte simulé et fictif » avec lequel il a réussi à décider dans laquelle de ses entreprises il voulait payer des impôts sur les bénéfices obtenus
L'enquête a été élargie en octobre
Le Juge Inmaculada Iglesias a accueilli l'appel présenté par PSOE et plus Madrid contre sa décision initiale de rejeter certaines procédures qui impliqueraient élargir la recherche pour fraude fiscale qui fait déjà l'objet d'une enquête contre Alberto González Amador, associé du président de la Communauté de Madrid. Une autre affaire est ouverte pour enquêter sur l'utilisation d'une société intermédiaire (Masterman & Whitaker Medical Supply And Health Process Engineering SL) pour cacher des revenus qui auraient dû être déclarés par Maxwell Cremona, propriété de l'homme d'affaires.
Les accusateurs populaires ont fait appel dans la réforme du rejet initial de la pratique de nouvelles procédures et le juge a partiellement accueilli leur appel. Les requêtes du parquet populaire ont été sollicitées en vertu d'un rapport d'inspection de l'Agence fiscale et qu'il défend que les faits faisant l'objet de la procédure pénale ne pouvaient se limiter à la fraude fiscale et à la falsification de documents. Ils ont exigé que l'on enquête sur l'achat et la vente d'actions de sociétés liées à l'homme d'affaires de Quirón Prevention.
