Le juge du Tribunal National José Luis Calama a accepté d'envoyer une déclaration motivée à la Cour Suprême pour enquêter sur l'affaire. L'eurodéputé Luis Pérez, connu sous le nom de « Alvise », pour délits électoraux et financement illégal de partis politiques pour avoir reçu 100 000 euros en espèces d'un homme d'affaires pour financer sa campagne au Parlement européen avec le groupe « La fête est finie ».
Le magistrat prête ainsi attention au parquet anti-corruption, qui a fait allusion dans un écrit à l'existence de « des indications solides » considérer que le député européen pourrait avoir commis un crime de financement illégal à travers leur formation Se Acabó la Fiesta (SALF) pour le simple fait de « recevoir 100 000 euros et dons anonymes successifs« , à la fois par l'homme d'affaires Álvaro Romillo directement, et par les dons anonymes avec lesquels ils ont initialement mis en pratique la collaboration qu'ils entretenaient.
Et en vertu de ces « indications solides », le président du Tribunal d'Instruction numéro 4 estime que La Cour suprême doit être compétente de poursuivre l'enseignement en raison de la capacité dont il dispose.
Contre Alvaro Romillo
Et pour étayer les faits, le magistrat apporte les preuves existantes contre l'homme d'affaires qui a payé les 100 000 euros, Alvaro Romillo, qui s'est incriminé. Il considère que, même s'il n'est pas certifié, la Cour suprême doit également enquêter sur lui conjointement avec Alvise, lorsqu'elle apprécie un «connexion intime» dans la dynamique commissive entre les deux, puisque ce sont des comportements qui constituent, Il dit : « les têtes et les queues d’une même pièce ».
Dans le cas de Romillo, le magistrat considère qu’il pourrait s’agir d’un «activité de don active ou contributions illégales», qui sanctionne quiconque remettrait, lui-même ou par personne interposée, des dons ou des contributions destinés à un parti ou une fédération, une coalition ou un groupe d'électeurs.
Un portefeuille virtuel
L'enquête, souligne le juge dans son ordonnance, a montré que le député européen Luis Pérez Fernández a demandé la collaboration de Romillo pour créer un portefeuille (porte-monnaie virtuel) afin de recevoir des dons anonymes qui échappent au contrôle public.
Sont les dons étaient destinés, poursuit le juge, à soutenir les dépenses de la campagne électorale des élections au Parlement européen de 2024 par le groupe électoral qui, sous le nom de « La fête est finie » (SALF), était dirigé par Luis Pérez.
Tant les services fournis par Álvaro Romillo pour l'ouverture du portefeuille que la livraison des 100 000 euros susmentionnés ont été réalisés par lui avec l'intention qu'Alvise puisse ensuite agir dans différentes instances. faisant la publicité de sa plateforme bancaire Sentinel et du club commercial Madeira Invest Club.
