Les agents de l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile ont découvert que des hommes d'affaires Víctor de Aldama et Claudio Rivas Ruiz-Capillasqui ont été arrêtés en tant que meneurs du complot des hydrocarbures, Ils auraient fraudé le Trésor espagnol de plus de 367,7 millions d'euroscomme le confirment deux rapports envoyés au juge d'instruction du Tribunal national, Santiago Pedraz.
Plus précisément, les agents ont détecté trois fraudes présumées. Le premier faisait l'objet de la première plainte déposée par le parquet anticorruption contre Víctor de Aldama et son associé. Selon le ministère public, ils ont utilisé l'opérateur Villafuel et d'autres sociétés liées au secteur des hydrocarbures, en faisant appel à des hommes de paille, pour s'engager entre 2022 et 2024. »des délits contre le Trésor Public chiffrés à 182.513.923 euros, un délit d'appartenance à une organisation criminelle et des délits de blanchiment d'argent« , précise la Garde civile dans un rapport du 12 décembre 2024.
La deuxième fraude a été découverte « après l'analyse préliminaire des informations recueillies grâce aux appareils et documentations intervenus lors de la pratique des saisies et des recherches ». C'est ce qu'affirme un rapport du 15 janvier, auquel cette rédaction a eu accès, qui souligne qu'Aldama et Rivas « ont conçu une structure d'entreprise instrumentalisée, dirigée par le secteur commercial ». J'ai du temps SL et d'autres entreprises liées au secteur comme Combustibles Lucinala SL, qui a permis la perfection des délits contre le Trésor Public, initialement chiffrés par l'Agence des Impôts à 49.213.613 euros« .
Víctor de Aldama et Claudio Rivas / UCO de la Garde Civile
Les meneurs se sont tournés vers les détenus Leonor María González Pano et María del Carmen Pano Sánchez pour diriger l'entreprise Have Got Time ; déjà Carlos del Castillo et encore à María del Carmen Pano pour diriger l'entreprise Combustibles Lucinala Sl. Cependant, à un niveau supérieur se trouvait Luis Alberto Escolano, le « bras droit » d'Aldama, explique l'UCO, car il était en charge de la constitution de ces sociétés et était formellement répertorié comme leur bénéficiaire..
Ces nouvelles sociétés, expliquent les agents, « ont été utilisées par l'organisation criminelle qu'elles avaient déjà constituée, avec un objectif instrumental clair, non seulement pour permettre de perfectionner des délits contre le Trésor Public (…) au cours des années 2021 et 2022 ». , mais aussi comme moyen d'obtenir des fonds permettant de financer l'exécution d'autres opérations criminelles« .
C'était précisément Have Got Time, l'entreprise avec laquelle Aldama a acheté un chalet à Cadix que l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos a d'abord choisi puis loué pour quelques mois. L'actuel député du Groupe Mixte fera l'objet d'une enquête pour avoir prétendument favorisé l'embauche des entreprises de Víctor de Aldama pour l'achat de masques pendant la pandémie de coronavirus.
136 millions supplémentaires
Mais il y a eu une troisième fraude, comme l'expliquent les agents, de « plus de 136 millions d'euros », auxquels s'ajoute le « blanchiment ultérieur des fonds générés » que Claudio Rivas aurait commis en 2020 et 2021. Cette opération fait également l'objet d'une enquête du juge Santiago Pedraz, bien que dans le cadre d'une autre procédure ouverte en 2021, et pour laquelle le partenaire d'Aldama est accusé.
Ces crimes présumés auraient été commis, expliquent les agents dans leur rapport, à travers une structure d'entreprise dans laquelle était intégré l'opérateur d'hydrocarbures Gaslow Abastecimentos, dirigée en 2020 par Claudio Rivas lui-même. Fin 2020, cette organisation semblait « se désintégrer », même si en parallèle cet homme d'affaires créé « une nouvelle structure transformant la société Have Got Time en tant que nouveau fournisseur et Villafuel et Combustibles Lucinala en tant que distributeurs« .
Aldama a rejoint en 2021
C'était dans les premiers mois de 2021 lorsque Aldama a rejoint l'organisation criminelle Rivasqui avec lui aurait créé les sociétés susmentionnées, avec lesquelles ils auraient continué à commettre les délits fiscaux avec la TVA sur les hydrocarbures pour lesquels ils ont fini par être arrêtés en 2024.
Et ça « capacité de régénération » des organisations criminellescomme c'est le cas de celui dirigé par Aldama et Rivas, leur a permis de développer à nouveau « de nouvelles opérations frauduleuses et ainsi de poursuivre la commission de délits contre le Trésor Public qui leur permettent de réactiver l'afflux de capitaux de la fraude commise. » .
Ce jeudi, le juge Pedraz a convoqué 16 enquêteurs, dont des femmes d'affaires María del Carmen Pano, que dans une interview il a dit « après avoir livré 90 000 euros » en espèces « au siège du PSOEen octobre 2020, par instructions directes » d'Aldamaun extrême que ce parti a nié.
