Les dernières informations envoyées à Juge de la Cour nationale Santiago Pedraz, qui enquête sur le complot de la fraude de la TVA dans l'achat de la vente d'hydrocarbures dans laquelle le commissaire Víctor de Aldama – le commissaire de l'affaire Koldo est impliqué, révèlent que les ordres de blocage des comptes de Villafuel, la principale société enquêtée, sont arrivés lorsque certains d'entre eux avaient déjà été annulés ou vidés.
Ceci est indiqué par la documentation envoyée au titulaire du Cour central de l'instruction numéro 5, qui enquête sur une éventuelle fraude de TVA qui était initialement évaluée à 185,5 millions d'euros, mais que Selon les chercheurs, cela pourrait dépasser 360 millions. Le chiffre initial devrait être ajouté 49,2 millions de fraude au cours du temps, la société qui a acheté la maison à La Alcaidesa (Cádiz) à partir duquel il a utilisé dans l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos et 136 millions de crimes supplémentaires contre l'Hacienda publique à découvert en 2021.
En ce qui concerne les informations bancaires, auxquelles le journal, Unicaja Banco, a eu accès, sur l'autre Il a jeté à cette date un solde de 182 646 euros.
Caixa Bank, quatre jours plus tard, a informé le juge que l'un des comptes de Villafuel dans cette entité qu'il avait demandé avait été annulé, tandis que le second avait été vidé -Son équilibre était zéro- avant le blocus ordonné par Pedraz « Par conséquent, il n'est pas approprié de transférer un montant à votre tribunal. » Bankinter, quant à lui, a envoyé le juge le 22 avril annulé en avril de l'année dernière, c'est-à-dire six mois avant l'opération de la garde civile qui a donné naissance à l'arrestation des personnes enquêtées pour fraude.
Récemment, le juge avait accepté Maintenir le blocus de près de 300 comptes lié à l'intrigue présumée d'hydrocarbures dans lesquels l'homme d'affaires enquêté Víctor de Aldama et son partenaire Claudio Rivas font l'objet d'une enquête, dans le cadre Europa Press.
Il a également accepté d'avoir 43 véhicules, dont six au nom du partenaire principal d'Aldama dans cette affaire, Claudio Rivas, et a quitté l'embargo de quelque 70 bâtiments liés au cas des « Hydrocarbons '', Cálid et Cádiz. La liste se compose également d'une station-service à Huesca.
Utilisation des véhicules
Une autre information qui a récemment atteint le juge Pedraz est un document de la Bureau de relance et de gestion (Orga), Dépendant du ministère de la Justice, dans lequel il est conseillé de prendre une certaine décision concernant plus d'une douzaine de véhicules de luxe saisis, dont il est dit qu'ils sont en bon état, une évaluation économique dépasse 600 000 euros.
C'est à peu près A Jaguar E-Pace, Seven Land Rover de différent modèle, une Audi A8, une Ferrari F12, un Mini Clubman et une Toyota RAV4 dont il est dit que « la proposition économiquement plus avantageuse afin d'éviter sa dépréciation et sa détérioration de désuétude, ainsi que des frais de dépôt d'accumulation, est sa prise de conscience précoce ». Agir sur ces véhicules « spécifierait une résolution judiciaire », ajoute l'Orga.
En ce qui concerne d'autres voitures et motos réquisitionnées sur le complot, le bureau des actifs comprend qu'il est approprié de les mettre à la disposition de la réserve financière. Le A8 Armored A8, appartenant à De Aldama et a été retourné À son époque par le juge, il indique qu'aucune action ne se déroule.
Selon les enquêtes de l'unité d'exploitation centrale (UCO) de la garde civile, cette cause enquête sur l'existence d'une « organisation criminelle spécialisée qui, Après avoir réalisé pour Villafuel SL, l'autorisation de l'opérateur de gros sur le marché des hydrocarbures et Grâce à une structure de sociétés d'approvisionnement instrumentales, il a commis des crimes présumés d'appartenance à l'organisation pénale, contre l'hacienda publique et le blanchiment d'argent. «
L'opération aurait composé de Simuler la transmission des hydrocarbures de Villafuel aux sociétés interposées Alors qu'en réalité il a été référé à ses clients finaux, « obtenir avec une telle fraude, sans entrer dans les quotas de TVA correspondants ».
