« L'enveloppe de Victor à ma table et celle de Ferraz à celle du ministre »

L'ordonnance dans laquelle le magistrat de la Cour suprême Leopoldo Puente charge le juge Ismael Moreno de clarifier les inconnues quant à savoir si le PSOE a aidé l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos et son conseiller Koldo García à blanchir l'argent des pots-de-vin présumés reçus comprend parmi les preuves qui seront remises au Tribunal national une section du rapport daté du 8 octobre de l'Unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile dans laquelle ils analysent les « fonds en espèces du PSOE », qui se trouvent entre les pages 98 à 118 du document de police.

Et dans cette section, vous pouvez lire les messages qui ont amené la Garde civile à découvrir que dans certains cas, les montants signalés par les socialistes à la Cour suprême ne correspondaient pas à ceux découverts par les agents « dans les conversations récupérées » sur les appareils mobiles des personnes enquêtées.

Bien que le représentant légal du PSOE, l'avocat Alberto Cachinero, ait envoyé une lettre à la Haute Cour dans laquelle il signalait la possibilité que ces déséquilibres puissent « se référer à des dépenses engagées par l'équipe du Secrétariat de l'Organisation et qui ont été constatées comme telles », les WhatsApp interceptés montrent que ces dépenses, explique le juge, ont été « réclamées par Koldo García, qui n'occupait aucun poste » dans la formation politique dirigée par Pedro Sánchez.

Personnes désignées

En outre, comme le disent les messages, et le juge le suppose, les fonds en espèces ont été reçus par Koldo « même par les personnes qu'il a désignées, entre autres son ex-compagne Patricia Úriz ou un messager, sans qu'il y ait aucune preuve que ces sommes ont été ensuite distribuées par Koldo García en faveur des personnes (indéterminées) du Secrétariat de l'Organisation qui auraient pu engager les dépenses dont les paiements étaient dus », complète la résolution.

Ainsi, selon l'UCO, le premier des messages se situe le 18 septembre 2018. Ce jour-là, Patricia Úriz dit à Koldo : « J'ai déjà l'enveloppe de Ferraz. » Ensuite, il demande : « Je vais l'emmener en voiture jusqu'à Balbina (la résidence officielle d'Ábalos était rue de Balbina Valverde à Madrid) et je le laisserai là pour vous ?

A ce moment, Koldo García répond à son ex-partenaire : « Oui, tu les emmènes là-bas » et « Attends là-bas ». La conversation s'est terminée par une précision du conseiller : « L'enveloppe de Victor à ma table et celle de Ferraz à la table du ministre ». Dans son rapport, la Garde civile souligne que les informations fournies par le PSOE montrent que cette livraison coïnciderait avec un règlement réalisé en faveur d'Ábalos pour une valeur de 1 022,22 euros, le 12 septembre 2018.

Víctor de Aldama

Le document de police n'identifie pas qui pourrait être celui que Koldo García appelle « Víctor », bien que dans la procédure le commissionnaire Víctor de Aldama ait avoué avoir payé 10 000 euros par mois à Koldo García, pour un total de 250 000 euros. Selon ce qu'il a déclaré devant la Cour suprême, il aurait donné à Ábalos environ 650 000 euros.

En outre, l'ordonnance de la Cour suprême indique qu'elle remettra également au juge Ismael Moreno les informations fournies par le PSOE sur les paiements en espèces effectués à Ábalos et Koldo García ; ainsi que les déclarations données comme témoins par la secrétaire du secteur d'organisation du parti Celia Rodríguez Alonso et l'ancien directeur des socialistes Mariano Moreno Pavón, mais aussi par la femme d'affaires accusée devant le Tribunal national, María del Carmen Pano Sánchez, qui a affirmé avoir apporté 90 000 euros en espèces de la part du commissionnaire des masques Víctor de Aldama à Ferraz.

En ce sens, Puente souligne que dans les déclarations des responsables socialistes « il n'a pas été suffisamment expliqué qui était la personne et quelle était la procédure qui vérifiait, le cas échéant, les factures présentées par ceux qui, dans leur sphère d'action liée au parti, obtenaient une compensation en espèces pour les paiements qu'ils prétendaient avoir effectués dans l'exercice de ces fonctions ».

« Ils n'ont pas été vérifiés »

« Il n'a pas non plus été vérifié, avant de procéder à la remise de l'argent », poursuit l'ordonnance du juge, « si, au moins, la personne qui réclamait le remboursement des dépenses alléguées était bien celle qui, d'après les reçus ou factures fournis, les avait engagées ».

Et le PSOE n'a pas vérifié « si les paiements effectués par la personne qui a obtenu le remboursement l'avaient été en espèces ou par intermédiation bancaire, de telle sorte qu'il n'était pas possible que, si l'argent était avancé par eux pour satisfaire éventuellement ces dépenses avec des fonds provenant d'une activité illicite – voire criminelle -, ils n'en blanchiraient pas, en les indemnisant pour ces dépenses, leur origine, surtout quand, apparemment, une personne pourrait être chargée de gérer le règlement des dépenses engagées non pas par lui, mais par des tiers. fêtes », poursuit Puente.

Et enfin, le magistrat estime que « les raisons qui ont poussé à ce que lesdites compensations économiques, demandées à titre personnel par les membres du Secrétariat de l'Organisation ou collectivement pour un groupe indéterminé de personnes appartenant ou liées à cette équipe, soient versées en espèces, n'ont pas été suffisamment expliquées, à quel moment cette procédure a commencé, si elle n'a pas toujours été ainsi, et à quelle heure elle a définitivement pris fin, si elle a cessé ».

Un changement en 2021

Dans sa déclaration à la Commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Koldo, l'actuelle directrice du PSOE, Ana María Fuentes, a assuré qu'en 2021 ils avaient commencé à exiger que les personnes qui avançaient des dépenses qui étaient ensuite remboursées le fassent par virement bancaire. Cependant, il a reconnu que les années précédentes, ils ne l'avaient pas fait, c'est pourquoi ils n'ont pas vérifié l'origine des 181 150 euros que les anciens secrétaires de l'Organisation Socialiste José Luis Ábalos et Santos Cerdán ont avancés en espèces entre 2014 et 2021 ; ni celui qui venait du conseiller du ministère des Transports Koldo García et des membres de l'équipe du secteur Organisation du parti.

Cependant, comme le rapporte ce journal, le PSOE, avec Santos Cerdán comme secrétaire d'organisation, a repris en 2023, deux ans après le départ de José Luis Ábalos, le paiement en espèces des avances de dépenses, comme l'indique la documentation fournie par le représentant légal des socialistes au pouvoir. Affaire KoldoAlberto Cachinero. Concrètement, il s'agit de la remise en espèces à Santos Cerdán lui-même, toujours selon la documentation fournie par le PSOE au juge de la Cour suprême Leopoldo Puente, de « 15 règlements » pour un montant total de 7 433 euros.

Pour tout cela, pour l'instructeur de la Cour suprême, « il est clair que toutes ces inconnues doivent être éclaircies, après avoir mené l'enquête correspondante, dans la mesure où elles pourraient dénoter l'existence possible de conduites ou d'activités irrégulières, et même potentiellement criminelles ». Pour cette raison, le juge du Tribunal National Ismael Moreno devra décider qui du PSOE il appellera à témoigner et dans quelles conditions, que ce soit comme enquêteur ou comme témoin.

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