L'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a procédé à libérez-les sans les traduire en justice partenaire de Víctor de Aldama Luis Alberto Escolano et Carmen Pano, la femme d'affaires qui a dit avoir pris 90 000 euros en liquide au siège du PSOE, rue Ferraz à Madrid. Les deux hommes ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur une prétendue fraude aux hydrocarbures de 182 millions d'euros, pour laquelle le lien considéré comme corrupteur du complot démantelé dans l'affaire Koldo était en prison.
De son côté, le juge du Tribunal National Santiago Pedraz a également accepté de libérer provisoirement, à la demande du Parquet Anti-Corruption, le partenaire de l'homme d'affaires Víctor de Aldama, Claudio Rivas, qui était en prison pour cette affaire. Le cas échéant, le président du Tribunal Central d'Instruction numéro 5 Il agit de la même manière qu'avec Aldama. Puisque l'affaire est secrète et qu'il n'y a pas d'accusations, sauf celle du ministère public, si lui et sa défense ont réclamé la liberté de l'homme d'affaires, le magistrat n'a eu d'autre choix que d'y donner son accord.
Concernant les mesures de précaution, Rivas se voit imposer obligation de comparaître au tribunal chaque semainel'interdiction de quitter le territoire national sans autorisation préalable de l'organisme judiciaire, avec délivrance du passeport, ainsi que l'établissement d'une adresse pour les notifications.
Quant à Escolano et Pano, des sources judiciaires indiquent à ce journal que l'arrestation a eu lieu à l'initiative de l'Institut armé et que tous deux ainsi que la fille de Carmen Pano, Leonor González Pano, qui a également été arrêtée lors de l'opération menée ce lundi à Madrid, Séville, Saragosse et Tolède attendront librement d'être appelés à témoigner comme accusés devant le juge du Tribunal National Santiago Pedraz.
González Pano, qui était le partenaire d'Aldama il y a des années, est celui qui, selon la Garde civile, a payé une partie du chalet à La Alcaidesa, dans la ville de Cadix de La Línea de la Concepción, que José Luis Ábalos a apprécié. Ce point a été confirmé par lui-même. Víctor de Aldama lorsqu'il a fait une déclaration volontaire devant le juge Ismael Moreno, avec lequel il a réussi à sortir de prison, après qu'Anticorruption s'est prononcé en faveur de la demande formulée à cet égard par sa défense. Selon la police, Escolano était chargé de payer le loyer de l'appartement dans lequel il vivait dans la Tour de Madrid, à Madrid Plaza de España, celle qui était mariée de l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos, Jésica.
Alors que l'affaire Koldo fait l'objet d'une enquête au Tribunal Central d'Instruction numéro 2, dont le propriétaire est Ismael Moreno, le responsable de la fraude présumée de plus de 182 millions d'euros en deux ans, correspond au tribunal central numéro 5, dont le propriétaire est Santiago Pedraz. Le lien entre les deux est le commissionnaire Víctor de Aldama, qui aurait fait payer aux hommes d'affaires de Villafuel qui voulaient obtenir une licence d'exploitation d'hydrocarbures le chalet de Cadix et une partie de l'appartement de Jésica.
Selon les enquêteurs, l'organisation disposait d'une structure corporative importante pour commettre la fraude fiscale enquêtée et ils l'ont modifiée pour « assurer la perfection » du délit qui leur était imputé. Ils disposaient également de sociétés en Espagne et dans des pays tiers pour blanchir ce qui. a été obtenu illégalement.
Le témoignage des deux femmes avait été demandé devant le Tribunal Central d'Instruction numéro 2 pour les accusations portées dans l'affaire Koldo, mais Le juge Ismael Moreno a décidé d'ordonner à l'UCO d'effectuer les procédures appropriées pour vérifier la véracité des déclarations faites par Carmen Pano aux médias.
Selon le parquet anti-corruption du magistrat, ce que Pano a déclaré avoir apporté 90 000 euros en espèces à Ferraz, au nom d'Aldama, sans savoir qui les avait récupérés, contredit les rapports faits par les enquêteurs dans l'affaire. Pour cette raison, le président du Tribunal Central d'Instruction numéro 2 a ordonné à l'UCO d'analyser les appareils intervenus dans la procédure pour déterminer la vraisemblance des propos de la femme d'affaires.
Pour sa part, l'accusation du PSOE dans l'affaire Koldo a défendu sa participation à la procédure en arguant que si ses propos étaient vrais, en lesquels il n'avait pas confiance, ce serait l'accusant d'un crime de corruption, ce qui l'obligerait à faire une déclaration en tant qu'accuséet non comme témoin, comme le demandent le reste des organisations et des partis qui exercent une action populaire dans cette affaire. Avec son arrestation, il ne fait plus aucun doute que s'il le fait dans l'affaire Koldo, celle-ci fera également l'objet d'une enquête afin de garantir son droit à la défense.
