« Tout va bien ! 100 000 merci, Luis. » Alvise Pérez a ainsi remercié le propriétaire du Madeira Invest Club (MIC), Álvaro Romillo — connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Luis CryptoEspagne— la livraison de 100 000 euros en espèces dans les semaines précédant les élections au cours desquelles il est devenu député européen de La fête est finie. Le parquet de la Cour suprême analyse s'il s'agit d'un délit de financement illégal.
La plainte était jointe au Messages de l'application WhatsApp et signal échangés entre les deux, auxquels ce journal a eu accès, et qui attestent de la remise de l'argent fin mai dernier. Dans l'un d'eux, daté du 27 de ce mois, l'homme d'affaires fait remarquer au candidat de l'époque qu'on lui avait déjà dit que « tout va bien ». Un rapport d'expertise de 135 pages a également été fourni, en prolongement de la plainte, qui exclut « tout type d'indice de manipulation ou d'altération » des messages.
Alvise Pérez répond en le remerciant et en faisant référence à un enregistrement sûrement lié à sa participation à des campagnes promotionnelles pour la plateforme d'investissement en cryptomonnaies » de début juin car « pendant la campagne électorale, ce serait très visible »ajoutant qu'après les élections européennes du 9-J, il serait « beaucoup plus libéré en tout ». Les remerciements sont répétés à ce stade : « 100%. Merci beaucoup pour votre confiance, Luis. »
La plainte déposée par Romillo devant le parquet général est accompagnée d'un Document de 50 pages avec des captures d'écran des conversations qu'il a eu avec le tout nouveau député européen à travers différents réseaux de messagerie instantanée, comme WhatsApp ou Signal. Concernant la plainte, à laquelle cette rédaction a également eu accès, elle détaille comment le contact entre les deux a commencé et comment Le député européen propose d’obtenir « des fonds qui ne sont pas contrôlés par la Cour des comptes ».
« Le temps me ronge pour les paiements de campagne »
Les messages documentent également la remise de l'argent la veille des remerciements, le 26 mai, lorsqu'Alvise s'est plaint à l'homme d'affaires qu'ils allaient « lentement » et que le temps « le prenait pour les paiements de la campagne ». Après avoir ajouté ça « ils viennent de divulguer » que Se Acabó la Fiesta est en hausse dans les sondages, Le député européen propose à l'homme d'affaires d'agir comme hall d'entrée en faveur du business des cryptomonnaies : « Si vous souhaitez m'écrire un article défendant les mesures en crypto, etc., n'hésitez pas à me le dire ! »
Échange de messages entre Alvise Pérez et Álvaro Romillo, connu sous le nom de Luis « CryptoSpain ». / EPE
Les promesses d'Alvise à Romillo en échange de ce soutien se reflétaient, par exemple, dans le fait que l'eurodéputé lui disait dans l'un des messages que a commenté « avec plusieurs hommes d'affaires-baleines » le projet Sentinel BQ, et comment pourrais-je leur donner « plus d'informations » à ce sujet. Il s'agit de l'entreprise à partir de laquelle vous gérez le argent récolté grâce à la vente d’œuvres numériques et, entre autres services, il propose l'échange de crypto et d'espèces entre particuliers, ainsi que des services de coffre-fort anonyme, comme l'explique Romillo dans sa plainte.
Pour cette raison, dans le message susmentionné du 26 mai, Romillo dit à Alvise Pérez que le lendemain il pourrait passer « par la sentinelle pour 100 000 », un montant qui, assure-t-il, « ne sera pas un problème à collecter » de sa part. « Si vous le pouvez, profitez-en pour enregistrer une vidéo à la porte ou alors quand tu parles de quelque chose à propos de la sentinelle, alors ça commence à tu le sais communauté », lui dit-il, en se concentrant sur l'échange de faveurs.
Après cela, le paiement est finalisé : « Confirme si tu es d'accord et j'en parlerai à Dani pour qu'il puisse s'arranger pour toi demain. ». Je suis en République dominicaine donc quand je lui parlerai, il sera midi là-bas, donc ce sera parfait pour l'après-midi. » Alvise Pérez répond alors « 100% ».
Sentinel BQ se définit comme un lieu qui « est né avec un seul objectif, protéger ce qui vous appartient sans que personne ne le sache. Un endroit sûr pour déposer vos biens les plus précieux sans qu'ils risquent d'être volés, confisqués ou saisis. Il est idéal pour les personnes disposant d’un capital important, les indépendants ou les entreprises qui débutent.
Là, dans certains bureaux du centre de Madrid, il y aurait 5 000 box de haute sécurité pour réaliser ce type de procédure. Sentinel est aussi ce qu'Alvise lui-même suggère à Romillo d'utiliser pour distribuer son salaire de député européen. « Et si on utilisait la tombola méga-médiatique du salaire via votre entreprise pour que celui qui le perçoive sans payer d'impôts ? C'est risqué, et vous auriez l'Etat au top…, mais ultra-visibilité et c'est comme ça qu'on explique comment Sentinel fonctionne », a-t-il déclaré. écrit l'eurodéputé dans ce qu'il appelle un « brainstorming ».
« Es-tu prêt? »
Les messages fournis au parquet rendent compte d'autres moments des négociations entre le candidat au Parlement européen et l'entrepreneur en cryptomonnaie. Avant de rendre publique la collaboration entre les deux, Alvise prévient Romillo : « Savez-vous que dès que je vous citerai, il y aura beaucoup d'ennuis au niveau judiciaire, au Trésor, aux renseignements, aux médias… etc ? Autrement dit, êtes-vous prêt ? » Ce à quoi répond le fondateur du Madeira Invest Club : « Il est clair que vous allez vous tromper, ici vous pouvez compter sur nous et moi pour tout ce dont vous avez besoin. »
La plainte que le Parquet de la Haute Cour est en train d'analyser explique que pour promouvoir le Madeira Invest Club, que Romillo reconnaît que la CNMV a qualifié de « bar de plage financier » et qui ne peut désormais pas respecter ses engagements, il a organisé une série d'événements. Dans le célèbre Le 6 avril, à l'Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, Alvise Pérez était présent.
Quelques jours auparavant, le 29 mars dernier, il l'avait contacté pour lui demander conseil. Après quelques contacts, le 4 avril, Alvise vous demande de créer un « portefeuille (portefeuille numérique) avec QR afin que les parties intéressées puissent apporter des contributions et financer de manière anonyme des « écureuils » qui pourraient fournir des documents et des informations susceptibles d'être utilisés dans les médias ou en justice contre la corruption. » En avril, l'eurodéputé d'aujourd'hui a demandé à l'homme d'affaires qui a ouvert un portefeuille où ils pourraient déposer 10 000 euros et, trois jours plus tard, qu'elle propose des initiatives pour défendre les cryptomonnaies et l'autonomie financière de l'État face au programme électoral. Leurs besoins sont « du trafic » et « des fonds qui ne nécessitent pas d'être contrôlés par la Cour des Comptes », à la fois pour le parti, et « pour faire face à certaines amendes pour révélation de secrets contre l'État et la protection des données ».
Alvise vous le présente dans le but de « faire grandir le parti » pour obtenir cinq sièges et être « une clé pour le gouvernement et, de cette manière, influencer la législation concernant la liberté financière et civile ». Dans les jours suivants, il lui demande de créer un autre portefeuille pour récolter des fonds auprès de ses partisans et demande à Romillo de l'aider à récolter entre 300 000 et 360 000 euros, ajoute la plainte en cours d'instruction.
